USDTBANLISTSANCTIONS DATABASE
OFAC · NBCTF · UK OFSIСанкционные адреса
Криптовалютные адреса, внесённые в списки OFAC SDN, NBCTF (Израильское бюро по борьбе с финансированием терроризма) и других регуляторов.
Data Sources
OFAC SDN
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ведёт список SDN, включающий криптовалютные адреса, связанные с санкционными лицами и организациями.
NBCTF
Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) Израиля обозначает криптовалютные адреса, связанные с террористическими организациями.
UK OFSI
Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) публикует санкционный список Великобритании, включающий адреса криптовалютных кошельков, связанных с санкционированными лицами и организациями.
OFAC Designated Parties · 68
ANSARALLAH8 · TRONLAZARUS GROUP8 · ETHRoman SEMENOV8 · ETHAlex Adrianus Martinus PEIJNENBURG7 · ETHAMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY7 · ETH/TRONGAZA NOW7 · ETH/TRONGRINEX7 · TRONKeyvan Fayyaz Gareh BLAGH7 · ETH/TRONZaid Issam Ahmed AL-JEBOURI7 · TRONZEDCEX EXCHANGE LTD7 · TRONBANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN6 · TRONCHEIL CREDIT BANK53 · TRONArash Estaki ALIVAND5 · ETH/TRONArmando de Jesus OJEDA AVILES5 · ETHCHATEX5 · ETHRolan SOKOLOVSKI5 · ETH/TRONSa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL5 · TRONDmytro RASHEVSKYI4 · ETH/TRONSECONDEYE SOLUTION4 · ETHSUEX OTC, S.R.O.4 · ETHRyan James WEDDING3 · TRONSHPS SHELBIT3 · ETH/TRONTASK FORCE RUSICH3 · ETH/TRONAlireza DERAKHSHAN2 · ETH/TRONArman KAHZADIAN2 · ETHArtem Mikhaylovich LIFSHITS2 · ETHCRYPTEX2 · ETH/TRONCRYPTO HOME DMCC2 · ETH/TRONFIRST VPN SERVICE2 · ETH/TRONFUNNULL TECHNOLOGY INC2 · ETH/TRONIlya Andreevich GAMBASHIDZE2 · TRONMatthew Simon GRIMM2 · ETHMiloud ABDERRAHMANE2 · TRONMingming WANG2 · ETH/TRONOKO DESIGN BUREAU2 · ETH/TRONOLD VECTOR LLC2 · ETH/TRONSang Man KIM2 · ETHSiavash KAYVANPOUR2 · ETH/TRONSong Guk YUN2 · ETHSOUTHFRONT2 · ETHWei ZHANG2 · ETH/TRONXingbiao SHEN2 · ETH/TRONYunhe WANG2 · ETH/TRONBehzad MESRI14 · ETH/TRONISIL KHORASAN131 · TRONHyon Sop SIM12 · ETH/TRONGARANTEX EUROPE OU10 · ETH/TRONAEZA GROUP LLC1 · TRONAli SHAFIU1 · TRONAlmpertos TSORIS1 · TRONAnton Nikolaeyvich ANDREYEV1 · ETHDanil POTEKHIN1 · ETHDmitrii KARASAVIDI1 · ETHElena CHIRKINYAN1 · TRONFengbing XIA1 · TRONIvan Gennadievich KONDRATIEV1 · ETHJiantong WANG1 · TRONJohn Desmond HANAFIN1 · ETHJonatan ZIMENKOV1 · ETHKhadzhi Murat Dalgatovich MAGOMEDOV1 · ETHMario Alberto JIMENEZ CASTRO1 · ETHMojtaba GHAL'EH-KUHI1 · ETHOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KONSTRUKTORSKOE BYURO VOSTOK1 · TRONRodrigo ALARCON PALOMARES1 · ETHSadiq Abbas Habib SAYYED1 · TRONTawfiq Muhammad Sa'id AL-LAW1 · TRONVALERIAN LABS, INC.1 · ETHYevgeniy Igorevich POLYANIN1 · ETH
Summary
0
TOTAL
Network Breakdown
NETWORK
ADDRESSES
SHARE
TOTAL
0
100%
Filters
Sanctioned Addresses (0/0)
| # | ADDRESS | NET | SOURCE |
|---|
Загрузка...
Данные собраны из открытых источников в информационных целях. Всегда сверяйте с официальными государственными источниками при принятии решений о комплаенсе.