← К руководствамПошагово · около 2 минут

Мониторинг контрагентов

Чистота собственного кошелька — только половина картины. Здесь под наблюдением те, кто отправляет вам деньги и получает деньги от вас: вы узнаете, когда кого-то из них заблокировали, раньше, чем это станет вашей проблемой.

Как бот видит ваш кошелёк

Вы даёте боту один адрес. По переводам в блокчейне он определяет всех, с кем этот адрес обменивался стейблкоинами — это внутреннее кольцо, глубина 1. Их собственные контрагенты образуют внешнее кольцо, глубину 2. Заблокируют любого из наблюдаемых — вы узнаете.

ВЫ

Адрес, который вы добавляете. Сам он здесь не отслеживается — это делает мониторинг кошельков.

Глубина 1

Кошельки, которые отправляли вам или получали от вас напрямую. Наблюдаются по умолчанию.

Глубина 2

Их контрагенты. Выключена, пока вы не включите её для конкретного адреса.

Настройка

Откройте бота и нажмите Start

Откройте @USDTBanBot и нажмите Start, а если уже пользовались — отправьте /start. Появится главное меню.

Нажмите 👥 Контрагенты

Это левая кнопка третьего ряда, в паре с 📋 Мониторингом. Две разные функции стоят рядом: мониторинг следит за вашим адресом, контрагенты — за всеми, с кем он имеет дело.

@USDTBanBotbot

👋 Добро пожаловать в Ban List Bot! Ваш помощник для мониторинга блокчейна.

👤 Профиль💎 Premium

💰 Пополнить баланс

👥 Контрагенты📋 Мониторинг

🔍 Проверить адрес🔗 Связи

Нажмите ➕ Добавить адрес

Откроется экран контрагентов со своим счётчиком: «Отслеживается: 0/20». Поддерживаются обе сети, и выбирать ничего не надо — бот сам поймёт по адресу, TRON это или Ethereum.

@USDTBanBotbot

👥 Мониторинг контрагентов Отслеживается: 0/20 Добавьте адреса для отслеживания контрагентов. Уведомления: блокировка, разблокировка, уничтожение средств.

➕ Добавить адрес

« Назад

Отправьте адрес

Вставьте адрес обычным сообщением. Это адрес, чьё окружение вы хотите наблюдать — обычно ваш собственный рабочий кошелёк.

@USDTBanBotbot

Добавить контрагента Отправьте адрес кошелька для отслеживания контрагентов. TRON: T... (34 символа) | Ethereum: 0x... (42 символа)

TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t

ℹ️ Короткий путь

/addcounterparty TR7NHq… делает то же самое без открытия меню. Этой команды нет в меню команд Telegram, так что её легко не заметить.

Подтвердите и откройте монитор

Бот подтвердит и сразу начнёт находить контрагентов. На экране контрагентов ваш монитор теперь в списке: 🟢 — активен, ⚫ — на паузе, а метка показывает сеть.

@USDTBanBotbot

Мониторинг контрагента добавлен Адрес: TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t Сеть: TRON Вы будете получать уведомления о контрагентах: • Блокировка / Разблокировка • Уничтожение средств

➕ Добавить адрес

➖ Удалить

📋 Все

« Назад

Как включить глубину 2

Глубина задаётся для каждого адреса отдельно, а не один раз на аккаунт. Нажмите 📋 Все, затем нажмите на сам монитор — список кликабельный, о чём экран и подсказывает надписью “Нажмите для просмотра деталей”.

@USDTBanBotbot

Детали монитора Адрес: TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t Сеть: TRON Статус: 🟢 Активен Глубина: 1 (Только прямые контрагенты)

Глубина 2

« К списку

⚠️ Глубина 2 быстро расширяет охват

У каждого вашего прямого контрагента есть свои контрагенты, поэтому наблюдаемое множество разрастается. И заморозка в двух шагах от вас говорит о вас куда меньше, чем в одном. Включайте осознанно — для адреса, где косвенные связи действительно важны, — а остальные держите на глубине 1. Та же кнопка возвращает обратно.

Как читать уведомление

Уведомление о контрагенте сначала называет заблокированные кошельки, а потом напоминает, к какому из ваших адресов они относятся — ведь мониторов у вас может быть несколько.

@USDTBanBotbot

Контрагенты блокируются ❌ Заблокированные контрагенты: TWzZfuUz7W7SRsSay5eN1w75RCRpyz1zhz 2026-09-04 11:32 UTC · 48,300 USDT Ваш адрес: TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t Детали: Глубина: 1 Сеть: TRON | Symbol: USDT Event: Block | Статус: Executed 🔴

Заблокированные контрагентыКошельки, которые только что заморозили. Их может быть несколько — баны приходят волнами.

Ваш адресК какому из ваших мониторов это относится.

Глубина1 — работали с вами напрямую. 2 — на шаг дальше.

СобытиеBlock, UnBlock или DestroyFunds — заморозили, разморозили или сожгли баланс.

СтатусExecuted — уже в блокчейне и окончательно. Pending — отправлено, но ещё не подтверждено.

Что делать, когда пришло уведомление

Проверьте, доходили ли до вас эти деньги

Вставьте заблокированный адрес в 🔍 Проверку адреса или посмотрите его на сайте. Важно, отправлял ли этот кошелёк вам что-нибудь и когда.

Проследите связь

🔗 Поиск связей покажет путь переводов между вашим кошельком и помеченным, включая промежуточные шаги.

Прекратите работать с этим кошельком

Заблокированный контрагент не может двигать свой баланс, так что ожидаемый от него платёж не придёт.

Частые вопросы

Кто считается контрагентом?

Любой кошелёк, который отправлял стейблкоины на ваш наблюдаемый адрес или получал их с него. Бот определяет этот круг по переводам в блокчейне — перечислять кого-то руками не нужно.

Чем это отличается от мониторинга кошельков?

Мониторинг кошельков следит за вашим адресом и сообщает, когда заморозили его. Мониторинг контрагентов следит за теми, с кем ваш адрес имеет дело, и сообщает, когда заморозили кого-то из них — а это обычно более ранний сигнал и нередко причина, по которой к вашему адресу потом появляются вопросы.

Адрес обязательно должен быть мой?

Нет. Мониторинг работает только на чтение: ни ключей, ни подписи, ни разрешения владельца. Наблюдать можно за любым адресом, чьи связи вам важны.

Сколько адресов так можно наблюдать?

Двадцать, и на бесплатном тарифе, и на премиуме.

Глубина 2 создаёт много шума?

Может. У каждого кошелька, с которым вы работаете, есть свои контрагенты, поэтому наблюдаемое множество растёт быстро, а бан в двух шагах говорит о вас куда меньше, чем в одном. Начинайте с глубины 1, а на глубину 2 переходите для адреса, где косвенные связи действительно важны.

Настройте первый монитор

Ещё стоит сделать: следить за собственным кошельком

Открыть @USDTBanBot