Проверка USDT & USDC на блокировку
TRON & Ethereum
Проверьте, заблокирован ли кошелёк, попал ли под санкции или связан с рисковыми адресами. Мониторинг блокировок с мгновенными Telegram-уведомлениями.
ETH & TRON: blacklist + sanctions check. BTC: sanctions only.
Активность блэклиста — последние 30 дней
Ежедневные блокировки адресов USDT/USDC в сетях TRON и Ethereum
Последние обновления
Мониторинг контрагентов
Отслеживайте адреса, взаимодействующие с вашими кошельками. Получайте уведомления, когда контрагенты попадают в бан.
Проверка токенов и адресов
Проверьте любой токен или адрес кошелька. Мгновенный статус чёрного списка и история транзакций.
Доступ к API
Интегрируйте данные бан-листа в свои приложения через REST API. Доступно для премиум-пользователей.
Мониторинг контрагентов
Отслеживайте взаимодействия кошельков и получайте уведомления, когда контрагенты попадают в бан. Защитите свои средства от подозрительных адресов.
Возможности
Оповещения о банах
Мгновенные уведомления, когда адреса USDT/USDC блокируются Tether или Circle.
Отслеживание разбанов
Узнавайте сразу, когда адреса удаляются из чёрного списка.
Уничтожение средств
Отслеживайте, когда замороженные средства безвозвратно уничтожаются эмитентами.
Мониторинг кошельков
Добавляйте кошельки и получайте оповещения при взаимодействии с забаненными адресами.
Мультичейн
Полное покрытие сетей TRON и Ethereum с задержкой менее 1 секунды.
Telegram-бот
Управляйте подписками и проверяйте адреса прямо в Telegram.
Поддерживаемые токены
Как это работает
Мониторинг блокчейна
Мы отслеживаем каждую транзакцию смарт-контрактов USDT и USDC на TRON и Ethereum в реальном времени.
Обнаружение блокировок
Когда Tether или Circle добавляют адрес в чёрный список, мы обнаруживаем это в течение секунд.
Мгновенные уведомления
Получайте уведомления через Telegram-бот, канал или API о банах, разбанах и уничтожении средств.
Оценка рисков
Проверяйте любой адрес на наличие в чёрных списках, санкционных списках (OFAC, NBCTF) и связи с контрагентами.
Что происходит при блокировке кошелька?
- 1Эмитент стейблкоина (Tether или Circle) добавляет адрес в чёрный список смарт-контракта.
- 2Все USDT/USDC на этом адресе замораживаются — их нельзя перевести или обменять.
- 3В некоторых случаях эмитент навсегда уничтожает замороженные средства.
- 4Любой кошелёк, отправлявший или получавший средства от заблокированного адреса, может быть отмечен как связанный.
Кто использует USDTBanList?
OTC-дески и биржи
Проверяйте кошельки контрагентов перед приёмом депозитов, чтобы избежать получения заражённых средств.
Команды комплаенса
Мониторинг кошельков на предмет санкций и блокировок в рамках AML/KYC процедур.
Криптотрейдеры
Проверяйте, не связан ли кошелёк, с которым вы собираетесь торговать, с заблокированными адресами.
DeFi-протоколы
Интегрируйте наш API для блокировки заблокированных адресов от взаимодействия с вашими смарт-контрактами.
Affiliate Program — Earn 15-30% Commission
Are you a crypto influencer or blockchain detective? Join our affiliate program and earn recurring commissions.
Будьте под защитой
Присоединяйтесь к тысячам пользователей, которые доверяют нашему сервису мониторинг стейблкоинов.