Часто задаваемые вопросы

Когда Tether (USDT) или Circle (USDC) блокируют адрес, токены на этом адресе замораживаются навсегда. Владелец больше не может переводить, продавать или использовать эти токены. Это реализовано на уровне смарт-контракта в сетях TRON и Ethereum.

Наша система мониторит блокчейн в реальном времени с задержкой менее секунды. Как только транзакция бана, разбана или уничтожения средств подтверждается в сети, она появляется в ленте событий и вызывает уведомления подписчикам.

Используйте наш Telegram-бот @USDTBanBot — отправьте любой адрес TRON или Ethereum и получите мгновенную проверку. Также можно использовать ChainSentry AML Bot @ChainSentryBot для детального анализа рисков с источниками средств.

Мы мониторим USDT и USDC в сетях TRON (TRC20) и Ethereum (ERC20). Эти две сети покрывают более 95% всех событий блокировки стейблкоинов.

AML-проверка (Anti-Money Laundering) анализирует источники средств, поступающих на кошелёк. Она выявляет связи с биржами, миксерами, игровыми платформами, даркнет-маркетами и подсанкционными структурами. Это помогает избежать получения «грязных» средств, которые могут быть заморожены или привести к блокировке аккаунта на бирже.

Мы не можем предсказать решения Tether или Circle о блокировке, но наш мониторинг контрагентов отслеживает подозрительные паттерны. Премиум-пользователи получают алерты, когда отслеживаемые адреса взаимодействуют с высокорисковыми кошельками, давая ранние сигналы предупреждения.

Да. Мы предлагаем WebSocket API для потоковой передачи событий в реальном времени. Подключитесь к WebSocket-эндпоинту и подпишитесь на события банов, переводов и другой активности в сети. Подробности в документации API.