ChainSentry AML Бот
Мониторинг рисков блокчейна в реальном времени. Оценка каждой транзакции, обнаружение подозрительной активности и мгновенные Telegram-уведомления.
Как это работает
Каждая транзакция анализируется в реальном времени. Чистые транзакции проходят, подозрительные — блокируются.
Анимация чередует сценарии одобренных и заблокированных транзакций
Прокрутите горизонтально, чтобы увидеть полную диаграмму
Возможности
Мониторинг в реальном времени
Непрерывное сканирование транзакций TRON и Ethereum с обнаружением менее чем за секунду.
Оценка рисков
Каждая транзакция получает оценку риска на основе истории контрагентов и данных чёрного списка.
Авто-AML
Автоматические проверки по противодействию отмыванию денег по известным адресам чёрного списка.
Командные группы
Добавляйте бота в Telegram-группы для командного мониторинга и общих оповещений.
Мультичейн
Полное покрытие сетей TRON и Ethereum с поддержкой USDT и USDC.
Мгновенные оповещения
Получайте Telegram-уведомления в момент обнаружения подозрительной транзакции.
Тарифы
AML-проверка по запросу: $1.50 за адрес. Подпишитесь на Auto-AML по сниженным тарифам.
Промо: плата за подписку отменена — оплата только за проверку
Бесплатный
Начните мгновенно
- ✓ Оповещения о транзакциях в реальном времени
- ✓ 1 кошелёк для мониторинга
- ✓ Проверки статуса в чёрном списке
- ✓ AML-проверка: $1.50/проверка
- ✗ Без Auto-AML
Базовый
Промо — бесплатная подписка
- ✓ Всё из Бесплатного
- ✓ 10 кошельков для мониторинга
- ✓ Auto-AML на каждую транзакцию
- ✓ Auto-AML: $1.25/проверка
Команда
Промо — бесплатная подписка
- ✓ Всё из Базового
- ✓ 50 кошельков для мониторинга
- ✓ Auto-AML на каждую транзакцию
- ✓ Auto-AML: $1.00/проверка
- ✓ Поддержка групповых чатов
- ✓ Приоритетная поддержка
Начните за 3 шага
Добавьте адрес
Отправьте адрес кошелька боту или используйте команду /add.
Бот мониторит 24/7
ChainSentry непрерывно сканирует все входящие и исходящие транзакции.
Получайте оповещения
Получайте мгновенные Telegram-уведомления с оценкой рисков и подробностями.
Живой просмотр
Оповещения о транзакциях
Real-time transaction alerts with auto-AML
AML отчёт о рисках
Full AML risk report with fund source analysis
Кто использует ChainSentry
От индивидуальных трейдеров до комплаенс-команд — мониторинг рисков в реальном времени для всех, кто работает со стейблкоинами.
OTC-площадки
Проверяйте контрагентов перед каждой сделкой. Мгновенно узнавайте, связан ли кошелёк отправителя с чёрным списком.
Снизить риски сделок →Комплаенс бирж
Автоматический скрининг депозитов и выводов. Получайте оповещения при взаимодействии отмеченного адреса с вашим горячим кошельком.
Автоматизировать скрининг →Трейдеры и холдеры
Следите за своими кошельками. Получайте уведомления при получении USDT из источника в чёрном списке, пока не поздно.
Защитить свой кошелёк →Юристы и расследования
Отслеживайте потоки средств и создавайте отчёты о рисках. Документируйте цепочки переводов для судебных разбирательств.
Подготовить дело →Крипто-бизнес
Принимайте платежи в USDT с уверенностью. Автоматически проверяйте каждый входящий перевод на AML-риски.
Принимать безопасно →Команды безопасности
Добавьте бота в групповой чат команды. Все видят оповещения в реальном времени. Никаких дашбордов не нужно.
Настроить для команды →Защитите свои транзакции
Начните мониторинг кошельков бесплатно. Получайте мгновенные оповещения при обнаружении рисков.