Инструкция ChainSentry AML Bot

Проверка адреса

1. 1. Отправьте /check с адресом или хешем транзакции
2. 2. Для Ethereum: выберите USDT или USDC при запросе
3. 3. Бот возвращает: оценку риска, уровень риска, детали рейтинга и ключевые находки

Быстрая проверка (без команды)

Просто вставьте любой адрес или хеш транзакции прямо в чат — бот автоматически определит формат и запустит AML проверку. Не нужно вводить /check.

Что можно проверить

• • TRON-адреса (начинаются с T) — проверка по USDT
• • Ethereum-адреса (начинаются с 0x) — выбор USDT или USDC
• • Хеши транзакций (64-символьный hex) — полный AML анализ транзакции

Добавление монитора

1. 1. Отправьте /add TRxJ7...9nPqX МойКошелёк (адрес + необязательный ярлык)
2. 2. Или просто отправьте /add и следуйте подсказкам
3. 3. Оповещения о переводах включены по умолчанию — вы будете получать уведомления о переводах USDT/USDC от $2

Возможности монитора

Для каждого мониторимого адреса вы можете настроить:

• • Оповещения о переводах — уведомления в реальном времени о входящих/исходящих переводах USDT
• • Авто-AML Вход (Basic/Team) — автоматическая AML проверка отправителя каждого входящего перевода
• • Авто-AML Выход (Basic/Team) — автоматическая AML проверка получателя каждого исходящего перевода
• • Проверить сейчас — немедленная AML проверка мониторимого адреса

Управление мониторами

• • /list — полный список с ID, ярлыками, оценками риска, статусами оповещений
• • /remove 3 — удалить монитор по ID
• • Нажмите на любой монитор в списке для просмотра деталей и переключения оповещений/авто-AML

Открыть главное меню. Регистрирует аккаунт при первом использовании. Показывает баланс и текущий план.

То же, что /start. Повторно открывает главное меню в любое время.

Показать справку со всеми доступными командами, ценами и поддерживаемыми сетями.

Выполнить AML проверку адреса кошелька или хеша транзакции. Автоопределение сети (TRON/Ethereum). Для Ethereum будет предложен выбор USDT или USDC. Возвращает оценку риска (0-100) с подробным анализом.

Добавить адрес в мониторинг. Можно указать ярлык. Пример: /add TRxJ7...9nPqX МойКошелёк. Также можно отправить /add, и бот запросит адрес пошагово.

Удалить монитор по его ID номеру. Пример: /remove 3. ID можно найти через /list.

Показать все мониторимые адреса с деталями: ID, ярлык, адрес, сеть, статус оповещений, уровень и оценка риска, время последней проверки.

Быстрый обзор всех мониторимых кошельков с уровнями и оценками риска.

Показать последние 10 AML проверок с адресами, сетями, оценками риска и датами.

Показать статистику использования: всего проверок, мониторимые кошельки, распределение рисков по всем проверенным адресам.

Просмотр аккаунта: имя, план, баланс, статус подписки, активные мониторы, статистика. Пользователи Team-плана видят информацию о группе и ссылку-приглашение.

Пополнение

1. 1. Откройте Профиль > Пополнить баланс
2. 2. Выберите сумму: $10, $25, $50 или $100
3. 3. Бот сгенерирует уникальный TRON-адрес с 15-минутным таймером
4. 4. Отправьте USDT (TRC20) на адрес
5. 5. Баланс зачисляется автоматически в течение секунд после подтверждения

Как работает оплата

Все AML проверки стоят $1.50 за проверку вне зависимости от плана. Авто-AML проверки стоят $1.25 (Basic) или $1.00 (Team) за проверку. Все транзакции можно просмотреть в Профиль > История транзакций.

Активация плана

1. 1. Откройте Планы в меню
2. 2. Выберите Basic или Team
3. 3. Минимальный депозит: $50 (Basic) или $100 (Team). Плата за подписку сейчас бесплатна (промо).
4. 4. План активируется мгновенно. Team-план автоматически создаёт Telegram-группу для вашей команды.

Что включено

• • Приватная Telegram-группа для команды (создаётся автоматически)
• • Все оповещения и авто-AML уведомления идут в группу
• • До 50 мониторимых адресов
• • Самая низкая цена авто-AML ($1.00/проверка)
• • Приглашение участников команды по ссылке (Профиль > Получить ссылку-приглашение)