Руководство по веб-аккаунту

1. Вход и аутентификация

Перейдите на usdtbanlist.com/login и авторизуйтесь через виджет Telegram Login. Это привяжет ваш аккаунт Telegram к веб-панели. У вас должен быть активный аккаунт @USDTBanBot (отправьте /start боту).

2. Вкладки навигации

В вашем аккаунте 4 основных раздела, доступных через верхние вкладки:

3. Мониторинг кошельков

Добавьте адреса TRON (T...) или Ethereum (0x...) в список наблюдения. Вы получите мгновенные уведомления в Telegram при бане, разбане или уничтожении средств на любом отслеживаемом адресе.

Возможности:

• Статус бана — каждый кошелёк показывает ЗАБАНЕН (красный), ОЖИДАНИЕ (жёлтый) или чистый
• Предупреждения — премиум-пользователи видят пре-бан уведомления (submit-события) до исполнения
• История событий — последние 3 события отображаются для каждого кошелька
• AML-проверка — запуск AML-оценки рисков прямо из карточки кошелька

4. Отслеживание контрагентов

Следите за тем, с кем взаимодействуют ваши кошельки. Когда контрагент попадает в бан, вы получаете уведомление. Это защищает вас от получения заражённых средств.

Уровни глубины:

• Уровень 1 (Бесплатно) — прямые контрагенты (адреса, которым вы отправляли или от которых получали)
• Уровень 2 (Премиум) — расширенная сеть (контрагенты ваших контрагентов)

Для каждого контрагента показаны тег, статус бана и возможность AML-проверки ($1.50 за проверку).

5. Граф контрагентов

Нажмите кнопку Визуализация на любом контрагенте, чтобы увидеть полноэкранный радиальный граф всех связей. Возможности:

• Корневой адрес в центре, контрагенты на концентрических кольцах
• Забаненные адреса выделены красным с пунктирными границами
• Помеченные адреса показаны жёлтым (биржи, сервисы)
• Перемещение, масштабирование, клик по узлам для деталей (адрес, объём, тег)
• Ссылки на обозреватель и проверку адреса из подсказки

6. История проверок

Просматривайте все прошлые проверки адресов с типом запроса, сетью, временем ответа и статусом кеша. Пагинация до 50 результатов на страницу.

7. AML-проверки ChainSentry

Вкладка ChainSentry содержит два подраздела:

Мониторы

Адреса, настроенные для мониторинга транзакций через @ChainSentryBot. Показывает сеть, метку, статус мониторинга TX, флаги Auto-IN/OUT и последний риск-скор.

История проверок

Прошлые AML-оценки рисков. Каждая проверка показывает адрес, риск-скор (0-100), уровень риска (Low/Medium/High/Critical) и подробный отчёт с разбивкой источников средств. Нажмите для раскрытия деталей.

Как запустить AML-проверку:

1. Через @USDTBanBot — перейдите в Контрагенты → нажмите "AML Check ($1.5)" на любом адресе
2. Через @ChainSentryBot — отправьте любой адрес боту
3. Через веб — на странице Контрагенты нажмите кнопку "AML" рядом с любым контрагентом

8. Кейсы PathFinder

Просматривайте ваши расследования по отслеживанию средств, созданные через @ChainPathFinderBot. Каждый кейс показывает граф адресов с прослеженными средствами, глубиной переходов и идентификацией сервисов (биржи, миксеры, мосты).

Нажмите на любой кейс, чтобы увидеть полную интерактивную визуализацию графа на /case/[id].

9. Партнёрская панель

Если вы одобренный партнёр, эта вкладка показывает:

• Ставка комиссии и текущий уровень (15-30%)
• Реферальные ссылки (веб + бот) с кнопками копирования/отправки
• Список приглашённых пользователей со статистикой платежей
• История комиссий и запросы на выплату
• Управление USDT-кошельком для выплат

Подайте заявку на usdtbanlist.com/affiliate.