快速开始
打开机器人
在 Telegram 中进入 @USDTBanBot 并按下 Start。主菜单将会出现。
添加您的钱包
使用 /addwallet 加上您的 TRON 或 Ethereum 地址。示例：/addwallet TRxJ7mK...9nPqX
接收通知
机器人 24/7 监控。当封禁、解封或资金销毁事件影响到您的钱包或其交易对手时，您将收到即时 Telegram 通知。
事件类型
机器人在 TRON 和 Ethereum 上实时监控这些链上事件：
地址被 Tether 或 Circle 添加到 USDT/USDC 黑名单。地址上的资金被冻结。
地址从黑名单中移除。资金被解冻，可再次使用。
冻结资金被发行方永久销毁。不可逆转。
命令
在与机器人的聊天中输入这些命令。[方括号]中的参数是可选的，<尖括号>中的是必需的。
/start打开主菜单。显示账户概览、当前计划和所有可用操作。
/check [address]检查任何钱包地址或代币合约。自动检测类型并显示完整分析：黑名单状态、余额、交易历史。
/addwallet <address>将钱包添加到监控列表。支持 TRON（T...）和 Ethereum（0x...）地址。如果钱包被封禁或与被封禁地址交互，您将收到通知。
/listwallets显示所有正在追踪的钱包。显示地址、网络和监控状态。
/removewallet <address>从监控列表中移除钱包。传入要停止追踪的完整地址。
/counterparties打开交易对手菜单。查看、添加或删除交易对手监控（仅限 TRON）。
/addcounterparty [address]添加 TRON 地址进行交易对手监控。机器人将追踪所有与该地址交互的钱包，并在其中任何一个被封禁时通知您。
/listcounterparties显示所有交易对手监控及其状态。
/trace [address]追踪您的钱包与目标地址之间的转账连接（仅限 TRON）。显示钱包如何通过中间转账相连。
/info显示您的个人资料：当前计划、订阅状态、使用统计、追踪的钱包和交易对手数量。
/buyticket打开高级订阅菜单。查看计划、价格和购买选项。
主菜单
/start 后，机器人显示带有以下按钮的交互式菜单：
个人资料
账户信息、计划、余额、使用统计、API 密钥管理。
高级版
订阅计划：1个月（200 USDT）、2个月（380 USDT，优惠5%）、3个月（540 USDT，优惠10%）。赠送高级版。
监控
添加、删除和列出追踪的钱包。
交易对手
添加、删除、列出交易对手监控。批量检查所有交易对手。
检查地址
统一检查器：粘贴任何地址查看黑名单状态和分析。
追踪连接
查找钱包之间的转账连接（仅限 TRON）。
私人频道
通过邀请链接访问高级私人频道（高级用户）。
钱包监控
添加钱包
- 1. 发送 /addwallet 加上您的地址
- 2. 机器人确认地址已添加并显示网络（TRON/ETH）
- 3. 现在您将收到此地址上任何封禁/解封事件的通知
什么会触发通知？
- • 您的钱包被封禁或解封
- • 您的钱包与新封禁的地址交互
- • 追踪地址上的资金被销毁
- • 您钱包的交易对手被封禁（如果启用了交易对手监控）
限制
10个钱包，5个交易对手
每天20次检查
无限钱包和交易对手
无限检查
交易对手监控
追踪与您地址交互的钱包。当交易对手被封禁时获得通知。仅限 TRON。
工作原理
- 1. 使用 /addcounterparty 添加您的地址
- 2. 机器人发现所有向您的地址发送或接收 USDT 的钱包（第1级）
- 3. 当任何第1级交易对手被封禁时，您收到通知
- 4. 高级用户还可以追踪第2级交易对手（交易对手的交易对手）
连接追踪
使用 /trace 查找您的钱包与目标地址之间的转账连接。机器人将显示中间跳转和转账金额，帮助您了解资金如何与可疑地址相关联。
地址检查
使用 /check 验证任何地址或代币合约。机器人自动检测类型和网络。
您将获得：
- • 黑名单状态（已封禁/正常）
- • USDT 和 USDC 余额
- • 交易历史概览
- • 代币合约信息（如果是代币地址）
高级订阅
升级以获得无限监控、无限检查、API 访问和私人频道访问。
| 计划 | 价格 |
|---|---|
| 1个月 | 200 USDT |
| 2个月 | 380 USDT |
| 3个月 | 540 USDT |
如何订阅
- 1. 发送 /buyticket 或在菜单中打开高级版
- 2. 选择计划时长
- 3. 使用 USDT（TRC20）或账户余额支付
- 4. 付款确认后高级版立即激活
赠送高级版
您可以赠送高级订阅给其他用户。在菜单中打开高级版，选择"赠送高级版"，选择计划，输入收件人的用户名或 Telegram ID。
余额与支付
充值
打开个人资料，然后"充值余额"。选择预设金额（$10、$25、$50等）或输入自定义金额（$5–$10,000）。机器人生成一个唯一的 TRON 地址——在15分钟内发送 USDT（TRC20）。
按次付费（免费版）
每次检查 $0.10。每天20次免费查询。之后检查将从余额中扣除。
支持的网络和代币
TRON
USDT（TRC20）。地址以 T 开头。完整覆盖封禁/解封/销毁事件。
Ethereum
USDT 和 USDC（ERC-20）。地址以 0x 开头。监控 Tether 和 Circle 黑名单。