区块链安全术语表

与稳定币黑名单、AML合规和区块链安全相关的关键术语。

USDT黑名单

被Tether在USDT智能合约上封锁的钱包地址列表。被封锁的地址无法发送或接收USDT代币。Tether使用addBlackList功能冻结与犯罪活动、制裁违规或执法请求相关的地址。

被Circle在USDC智能合约上封锁的钱包地址列表。与USDT类似，Circle可以通过Blacklisted事件冻结任何地址上的USDC。与USDT不同，USDC的封锁在单笔交易中完成，无需多签流程。

稳定币余额被代币发行方（Tether或Circle）冻结的加密货币钱包。代币仍在地址上但无法转移、兑换或在DeFi协议中使用。同一地址上的其他代币（ETH、TRX）不受影响。

外国资产控制办公室（OFAC）是美国财政部管理经济制裁的机构。OFAC维护SDN（特别指定国民）列表，其中包括加密货币钱包地址。与OFAC制裁地址进行交易可能违反美国法律。

OFAC维护的包含受美国制裁的个人、公司和加密货币地址的列表。自2018年以来，OFAC已将特定加密钱包地址纳入SDN列表。

以色列反恐融资机构，维护与恐怖组织相关的加密货币地址列表。NBCTF的指定通常针对用于资金筹集的TRON和Ethereum地址。

TRON区块链上的代币标准，类似于Ethereum的ERC20。TRON上的USDT使用TRC20标准。由于费用低于Ethereum，TRC20 USDT占全球USDT交易的大部分。

Ethereum区块链上的代币标准。Ethereum上的USDT和USDC使用ERC20标准。每个ERC20代币合约可以独立实现自己的黑名单功能。

一种需要多个私钥持有者批准交易的安全机制。Tether在TRON上使用多签钱包管理USDT黑名单操作。封锁需要提交、多次确认和最终执行——产生可在冻结生效前检测到的延迟。

一种欺诈技术，攻击者从看起来与合法地址相似的地址发送微小交易，希望受害者在未来转账时复制错误地址。在TRON上，这种情况在USDT转账中特别常见。

一种向许多钱包发送微量加密货币（“粉尘”）的攻击，通过跟踪后续交易来去匿名化其所有者。也可用于将钱包与受制裁地址联系起来。

分析加密货币地址与非法活动、受制裁实体、混币器或其他高风险来源连接的风险评估过程。AML检查通常产生风险评分（0-100）并识别资金来源。

根据交易历史和连接分配给加密货币地址的数值（通常0-100）。分数越高表示与非法活动相关的风险越大。70分以上通常被视为严重风险。

跟踪与您钱包互动的地址（交易对手）并在其被封锁、制裁或标记时接收警报的做法。级别1监控直接交易对手；级别2扩展到交易对手的交易对手。

代币发行方永久销毁冻结的稳定币。在封锁地址后，Tether或Circle可能销毁冻结的代币，将其完全从流通中移除。这是不可逆的。

混合多个用户加密货币以隐藏资金来源的服务。OFAC在2022年制裁了Tornado Cash，与混币器互动的地址经常在AML检查中被标记。

加密货币企业为遵守AML/KYC法规而实施的流程和程序。包括在接受存款或处理提款前对照黑名单和制裁列表筛查钱包地址。

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