USDT & USDC 黑名单检查
TRON & Ethereum
检查钱包是否被列入黑名单、受到制裁或与风险地址相关。通过 Telegram 即时通知进行实时封禁监控。
ETH & TRON: blacklist + sanctions check. BTC: sanctions only.
MCP Server + x402 Payments
Connect your AI agent directly to USDTBanList. Check wallets, run AML analysis, and get real-time blacklist data — all through the Model Context Protocol. Pay per request with USDC on Base via x402.
黑名单活动 — 过去30天
TRON和以太坊网络上每日被封禁的USDT/USDC地址
最新更新
交易对手监控
追踪与您钱包交互的地址。当交易对手被封禁时获得通知。
代币和地址检查
验证任何代币或钱包地址。即时查看黑名单状态和交易历史。
API 访问
通过 REST API 将封禁名单数据集成到您的应用中。仅限高级用户。
交易对手监控
追踪钱包交互并在交易对手被封禁时获得通知。保护您的资金免受可疑地址影响。
功能
封禁通知
当 USDT/USDC 地址被 Tether 或 Circle 封禁时即时通知。
解封追踪
地址从黑名单中移除时立即获知。
资金销毁
追踪发行方永久销毁冻结资金的事件。
钱包监控
添加您的钱包，当它们与被封禁地址交互时获得提醒。
多链
完整覆盖 TRON 和 Ethereum 网络，延迟不到1秒。
Telegram 机器人
在 Telegram 中直接管理订阅和检查地址。
支持的代币
工作原理
链上监控
我们实时监控 TRON 和 Ethereum 上 USDT 和 USDC 智能合约的每笔交易。
黑名单检测
当 Tether 或 Circle 将地址添加到黑名单时，我们会在几秒内检测到。
即时通知
通过 Telegram 机器人、频道或 API 获取封禁、解封或资金销毁的通知。
风险评估
检查任何地址是否在黑名单、制裁名单（OFAC、NBCTF）中，以及交易对手连接。
钱包被列入黑名单后会发生什么？
- 1稳定币发行方（Tether 或 Circle）将地址添加到代币合约的黑名单中。
- 2该地址上的所有 USDT/USDC 被冻结——无法转移或交换。
- 3在某些情况下，发行方会永久销毁冻结的资金。
- 4任何向黑名单地址发送或接收资金的钱包都可能被标记为关联地址。
谁在使用 USDTBanList？
OTC 柜台和交易所
在接受存款之前筛查交易对手钱包，避免接收被污染的资金。
合规团队
作为 AML/KYC 工作流程的一部分，监控钱包的制裁和黑名单风险。
加密货币交易者
检查您即将交易的钱包是否与黑名单地址有关联。
DeFi 协议
集成我们的 API，阻止黑名单地址与您的智能合约交互。
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