ChainSentry AML Bot

ChainSentry AML 机器人

实时区块链风险监控。评估每笔交易，检测可疑活动，获取即时 Telegram 通知。

打开机器人
支持的网络：TRONEthereumBitcoin
0+
Banned Wallets Tracked
$0.0B+
Frozen Funds Detected
0
Networks Covered
24/7
Real-time Monitoring

工作原理

每笔交易都会实时分析。正常交易通过，可疑交易被阻止。

Auto-AMLINCOMINGOUTGOING已批准已阻止发送方Your WalletMonitored 24/7接收方ChainSentryAML风险： 12%✓正常⚠警报！↓ Incoming • 正常交易

动画交替展示批准和阻止的交易场景

水平滚动查看完整图表

功能

实时监控

持续扫描 TRON 和 Ethereum 交易，亚秒级检测。

风险评分

每笔交易根据交易对手历史和黑名单数据获得风险评分。

自动 AML

针对已知黑名单地址自动进行反洗钱检查。

团队群组

将机器人添加到 Telegram 群组，进行团队级监控和共享通知。

多链

完整覆盖 TRON 和 Ethereum 网络，支持 USDT 和 USDC。

即时通知

检测到可疑交易时立即收到 Telegram 通知。

价格方案

按需 AML 检查：每个地址 $1.50。订阅 Auto-AML 享受更低费率。

促销：订阅费减免 — 仅按次付费

免费版

$0

即刻开始

  • ✓ 实时交易提醒
  • ✓ 1 个钱包监控
  • ✓ 黑名单状态检查
  • ✓ AML 检查：$1.50/次
  • ✗ 无 Auto-AML
免费开始
热门

基础版

$0$10/月

促销 — 免费订阅

  • ✓ 包含免费版所有功能
  • ✓ 10 个钱包监控
  • ✓ 每笔交易 Auto-AML
  • ✓ Auto-AML: $1.25/次
选择基础版

团队版

$0$20/月

促销 — 免费订阅

  • ✓ 包含基础版所有功能
  • ✓ 50 个钱包监控
  • ✓ 每笔交易 Auto-AML
  • ✓ Auto-AML: $1.00/次
  • ✓ 群聊支持
  • ✓ 优先客服
选择团队版

3步开始

1

添加您的地址

向机器人发送您的钱包地址或使用 /add 命令。

2

机器人 24/7 监控

ChainSentry 持续扫描所有进出交易。

3

获取通知

收到带有风险评分和详情的即时 Telegram 通知。

实时预览

交易提醒

ChainSentry
ChainSentry
bot
ChainSentry
📥 INCOMING USDT TRC-20 transfer 📥
Amount: +2,500.00 | 2,500.00 USDT TRC-20
Balance: 15,230.40 | 15,230.40 USDT
Tag: Hot Wallet
Address: TRx7mK9pVnQ4sWbE3dLf8jNcY6hZaJ2wKt
Sender: TWpNh4eG8kRv2XmDf5qLsA9bYcJ3nUzSx7
Date: 2026-04-24 14:22 UTC
Transaction AML ($1.50)
ChainSentry
📤 OUTGOING USDT TRC-20 transfer 📤
Amount: -800.00 | 800.00 USDT TRC-20
Balance: 14,430.40 | 14,430.40 USDT
Tag: Hot Wallet
Address: TRx7mK9pVnQ4sWbE3dLf8jNcY6hZaJ2wKt
Receiver: TKdS9fYm3xLpNvW7cRaJ4eQhBz6tUgXn52
Date: 2026-04-24 14:35 UTC
Transaction AML ($1.50)
ChainSentry
📤 OUTGOING USDT TRC-20 transfer 📤
Amount: -3,200.00 | 3,200.00 USDT TRC-20
Balance: 11,080.40 | 11,080.40 USDT
Tag: Hot Wallet
Address: TRx7mK9pVnQ4sWbE3dLf8jNcY6hZaJ2wKt
Receiver: TJvR8qW5mN3xKpLf2eYdA7cZs4bHgUt9X6
Date: 2026-04-24 15:03 UTC
Transaction AML ($1.50)
Write a message...

Real-time transaction alerts with auto-AML

AML 风险报告

ChainSentry
ChainSentry
bot
ChainSentry
✅ Address AML Report
⚠️ High risk — proceed with caution
Risk: 🔴 Critical Risk (91/100)
Address:
TDG24GFvCRc1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA
Network: TRON (USDT)
By Type:
• Exchange: 96.69%
• High-risk exchange: 1.84%
• small transactions: 0.41%
• Cross-chain protocol: 0.34%
• Low-risk exchange: 0.34%
By Source:
• WhiteBIT: 95.71%
• WestWallet / Enot / Multimixer / OwlBit: 1.60%
• Bridgers: 0.34%
• Binance: 0.34%
• Bitget: 0.24%
• Bybit: 0.23%
Direct TXs: 50 | Depth: 10
Volume: $11,004,541
Flags:
🔴 Risky Address
🔴 Has Risky Sources
Checked: 2026-04-22 19:47 UTC
Write a message...

Full AML risk report with fund source analysis

谁在使用 ChainSentry

从个人交易者到合规团队 — 为所有使用稳定币的人提供实时风险监控。

💱

OTC 柜台

在每笔交易前验证对手方。即时了解发送者钱包是否与黑名单地址有关联。

降低交易风险 →
🏦

交易所合规

充提款自动筛查。当被标记地址与您的热钱包交互时获取提醒。

自动化筛查 →
👤

交易者与持币者

监控您自己的钱包。在收到来自黑名单来源的 USDT 时及时获得通知。

保护您的钱包 →
⚖️

法律与取证

追踪资金流向并生成风险报告。为法律诉讼记录资金链条。

构建您的案例 →
🏪

加密企业

放心接受 USDT 付款。自动检查每笔入账转账的 AML 风险。

安全收款 →
🔐

安全团队

将机器人添加到团队群组。所有人实时查看提醒，无需仪表盘。

为团队设置 →

保护您的交易

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