机器人如何看你的钱包
你给机器人一个地址。它根据链上转账算出这个地址与谁交易过稳定币 —— 内圈就是深度 1。他们各自的交易对手构成外圈，也就是深度 2。任何被监控的钱包被冻结，你都会收到消息。
你
你添加的地址。它本身不在这里被监控 —— 那是钱包监控的事。
深度 1
直接给你转过账或从你这里收过款的钱包。默认监控。
深度 2
他们的交易对手。默认关闭，需要按地址单独开启。
开始设置
2
点击 👥 交易对手
它是第三行的左边按钮，与 📋 监控成对。两项不同的功能并排放着：监控盯你的地址，交易对手盯所有与它打交道的人。
@USDTBanBotbot
👋 欢迎使用 Ban List Bot！
您的区块链监控助手。
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💰 充值余额
👥 交易对手📋 监控
🔍 检查地址🔗 追踪关联
3
点击 ➕ 添加地址
交易对手界面打开，有自己的计数器“已追踪：0/20”。两条链都支持，你不用选 —— 机器人会从地址本身认出是 TRON 还是以太坊。
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👥 交易对手监控
已追踪: 0/20
添加地址以监控其交易对手。
提醒：封禁、解封、资金销毁。
➕ 添加地址
« 返回
4
发送地址
把地址作为普通消息粘贴。这是你希望监控其“交往圈”的地址 —— 通常是你自己的交易或出金钱包。
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添加交易对手
发送钱包地址以追踪其交易对手。
TRON：T...（34 字符）| Ethereum：0x...（42 字符）
TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t
ℹ️ 快捷方式
/addcounterparty TR7NHq… 不用打开菜单就能完成同样的事。这条命令没有列在 Telegram 命令菜单里，所以很容易被忽略。5
确认后打开监控项
机器人确认后立即开始发现交易对手。回到交易对手界面，你的监控项已在列表中：🟢 表示启用，⚫ 表示暂停，标签显示网络。
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交易对手监控已添加
地址:
TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t
网络: TRON
您将收到交易对手提醒：
• 封禁 / 解封
• 资金销毁➕ 添加地址
➖ 删除
📋 查看全部
« 返回
切换到深度 2
深度是针对每个被监控地址单独设置的，而不是账户级别的一次性设置。点击 📋 查看全部，然后点击监控项本身 —— 列表是可点的，界面用 “点击监控项查看详情” 提示了这一点。
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监控详情
地址:
TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t
网络: TRON
状态: 🟢 活跃
深度: 1 (仅直接交易对手)切换到深度 2
« 返回列表
⚠️ 深度 2 会迅速扩大范围
你的每个直接交易对手都有自己的交易对手，被监控的集合会成倍增长。而且隔着两跳的冻结，能说明你的问题远少于隔着一跳的。请有意识地开启它 —— 只用于间接风险确实重要的地址，其余保持深度 1。同一个按钮可以切回来。
如何读懂提醒
交易对手提醒先列出被冻结的钱包，再提示它们与你的哪个地址相关 —— 因为你可能同时监控着好几个。
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交易对手正在被封禁 ❌
被封禁的交易对手：
TWzZfuUz7W7SRsSay5eN1w75RCRpyz1zhz
2026-09-04 11:32 UTC · 48,300 USDT
你的地址：
TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t
详情： 深度: 1
网络: TRON | Symbol: USDT
Event: Block | 状态: Executed 🔴被封禁的交易对手刚刚被冻结的钱包。可能有多个 —— 封禁是成批到来的。
你的地址这与你的哪个监控项有关。
深度1 表示他们与你直接往来；2 表示还隔着一跳。
事件Block、UnBlock 或 DestroyFunds —— 冻结、解冻或销毁余额。
状态Executed 表示已上链且是最终状态；Pending 表示已提交但尚未确认。
收到提醒后该做什么
1
确认这笔钱是否到过你这里
把被封禁的地址粘贴到 🔍 查询地址，或在网站上查一下。关键是这个钱包是否给你转过东西，以及什么时候。
2
追踪关联
🔗 关联追踪会显示你的钱包与被标记钱包之间的转账路径，包括中间的跳转。
3
停止与该钱包往来
被列入黑名单的交易对手无法转移余额，所以你期待的那笔付款不会到账。
常见问题
什么算交易对手？
任何向你监控的地址转过稳定币、或从该地址收过稳定币的钱包。机器人根据链上转账自行算出这个范围 —— 你不需要手动列出任何人。
和钱包监控有什么区别？
钱包监控盯着你自己的地址，在它被冻结时告诉你。交易对手监控盯着与你的地址打交道的人，在他们中有人被冻结时告诉你 —— 这通常是更早的信号，也常常是你自己的地址后来被关注的原因。
我添加的地址必须是自己的吗？
不必。监控是只读的：不需要私钥、签名，也不需要所有者同意。任何你关心其往来的地址都可以监控。
这样能监控多少个地址？
二十个，免费版和高级版都一样。
深度 2 会产生很多噪音吗？
有可能。你打交道的每个钱包都有自己的交易对手，被监控的集合增长很快，而隔着两跳的封禁，能说明你的问题远少于隔着一跳的。先用深度 1；只有当间接风险确实重要时，才为那个地址切换到深度 2。
设置你的第一个监控项
同样值得做的： 监控你自己的钱包