ChainSentry AML Bot 手册
区块链地址和交易的 AML 风险评分。在 TRON 和 Ethereum 上进行实时转账监控和自动风险分析。
快速开始
打开机器人
在 Telegram 中进入 @ChainSentryBot 并按下 Start。
充值余额
打开个人资料 > 充值。向生成的地址发送 USDT（TRC20）。
运行 AML 检查
发送任何地址或交易哈希。机器人返回风险评分和详细分析。
添加监控
使用 /add 开始监控地址。启用转账通知和自动 AML。
风险评分
每次 AML 检查返回0到100的风险评分。评分基于交易对手分析、黑名单匹配和交易模式检测。
地址历史清白。参与非法活动的可能性低。
检测到一些可疑活动。建议在进行大额交易前审查。
显著风险指标。地址与标记实体或可疑模式有关联。
非法活动的高概率。地址直接与已知不良行为者或黑名单实体相关联。
AML 检查
检查地址
- 1. 发送 /check 加上地址或交易哈希
- 2. 对于 Ethereum：在提示时选择 USDT 或 USDC
- 3. 机器人返回：风险评分、风险等级、评级详情和关键发现
快速检查（无需命令）
您可以直接在聊天中粘贴任何地址或交易哈希——机器人自动检测格式并运行 AML 检查。无需输入 /check。
可以检查什么
- • TRON 地址（以 T 开头）——检查 USDT
- • Ethereum 地址（以 0x 开头）——选择 USDT 或 USDC
- • 交易哈希（64字符十六进制）——交易的完整 AML 分析
地址监控
添加监控
- 1. 发送 /add TRxJ7...9nPqX 我的钱包（地址 + 可选标签）
- 2. 或仅发送 /add 并按提示操作
- 3. 转账通知默认启用——您将收到超过 $2 的 USDT/USDC 转账通知
监控功能
对于每个监控的地址，您可以配置：
- • 转账通知——进出 USDT 转账的实时通知
- • 自动 AML 入（Basic/Team）——自动对每笔入账转账的发送方进行 AML 检查
- • 自动 AML 出（Basic/Team）——自动对每笔出账转账的接收方进行 AML 检查
- • 立即检查——对监控地址执行即时 AML 检查
管理监控
- • /list——包含 ID、标签、风险评分、通知状态的完整列表
- • /remove 3——按 ID 删除监控
- • 点击列表中的任何监控查看详情并切换通知/自动 AML
命令
在与机器人的聊天中输入这些命令。[方括号]中的参数是可选的，<尖括号>中的是必需的。
/start打开主菜单。首次使用时注册账户。显示余额和当前计划。
/menu与 /start 相同。随时重新打开主菜单。
/help显示帮助信息，包含所有可用命令、价格和支持的网络。
/check <address or tx hash>对钱包地址或交易哈希执行 AML 风险检查。自动检测网络（TRON/Ethereum）。对于 Ethereum，将询问选择 USDT 或 USDC。返回风险评分（0-100）和详细分析。
/add <address> [label]添加地址到监控。可选提供标签。示例：/add TRxJ7...9nPqX 我的钱包。也可以仅发送 /add，机器人将逐步询问地址。
/remove <id>按 ID 号删除监控。示例：/remove 3。通过 /list 查找 ID。
/list显示所有监控地址的详情：ID、标签、地址、网络、通知状态、风险等级和评分、最后检查时间。
/monitor快速查看所有监控钱包的风险等级和评分。
/history显示最近10次 AML 检查的地址、网络、风险评分和日期。
/stats显示使用统计：总检查次数、监控钱包、所有已检查地址的风险分布。
/profile查看账户：姓名、计划、余额、订阅状态、活跃监控、使用统计。Team 计划用户可看到群组信息和邀请链接。
主菜单
/start 后，机器人显示带有以下按钮的交互式键盘：
个人资料
账户信息、余额、计划、订阅状态。充值余额、查看交易历史、管理 API 密钥。
计划
查看和比较计划：Free、Basic、Team。AML 检查所有计划 $1.50。自动 AML 低至 $1.00。
AML 检查
发送任何地址或交易哈希进行 AML 风险分析。
监控
列出和管理监控地址。添加新监控。
历史
最近10次 AML 检查及风险评分。
统计
使用统计和风险分布。
帮助
命令、价格和支持的网络。
计划与价格
| 功能 | Free | Basic | Team |
|---|---|---|---|
| AML 检查价格 | $1.50 | $1.50 | $1.50 |
| 自动 AML 价格 | — | $1.25 | $1.00 |
| 监控地址数 | 1 | 10 | 50 |
| 转账通知 | 是 | 是 | 是 |
| 自动 AML | — | 是 | 是 |
| 团队群聊 | — | — | 是 |
| 月订阅 | — | $10 Free | $20 Free |
| 最低存款 | — | $50 | $100 |
余额与支付
充值
- 1. 打开个人资料 > 充值余额
- 2. 选择金额：$10、$25、$50 或 $100
- 3. 机器人生成带15分钟计时器的唯一 TRON 地址
- 4. 向该地址发送 USDT（TRC20）
- 5. 确认后余额在数秒内自动到账
计费方式
所有 AML 检查每次 $1.50，不论计划。自动 AML 检查 $1.25（Basic）或 $1.00（Team）每次。在个人资料 > 交易历史中查看所有交易。
激活计划
- 1. 在菜单中打开计划
- 2. 选择 Basic 或 Team
- 3. 最低存款：$50（Basic）或 $100（Team）。订阅费目前免费（促销）。
- 4. 计划立即激活。Team 计划自动为您的团队创建 Telegram 群组。
Team 计划
包含内容
- • 团队私人 Telegram 群组（自动创建）
- • 所有通知和自动 AML 通知发送到群组
- • 最多50个监控地址
- • 最低自动 AML 价格（$1.00/次）
- • 通过链接邀请团队成员（个人资料 > 获取群组邀请链接）
支持的网络
TRON
以 T 开头的地址。针对 USDT（TRC20）的 AML 检查。$2 最低阈值的转账通知。
Ethereum
以 0x 开头的地址。针对 USDT 或 USDC（ERC-20）的 AML 检查。检查时选择代币。