网页账户指南

1. 登录与身份验证

前往 usdtbanlist.com/login，通过 Telegram 登录小部件进行身份验证。这会将您的 Telegram 账户与网页仪表板关联。您必须拥有一个活跃的 @USDTBanBot 账户（请先向机器人发送 /start）。

2. 导航标签

您的账户有 4 个主要部分，可通过顶部标签访问：

3. 钱包监控

将 TRON (T...) 或 Ethereum (0x...) 地址添加到监控列表。当任何受监控地址被封禁、解封或资金被销毁时，您将收到即时 Telegram 通知。

功能：

• 封禁状态 — 每个钱包显示已封禁（红色）、待处理（黄色）或正常
• 待处理提醒 — 高级用户可在执行前看到预封禁提醒（submit 事件）
• 事件历史 — 每个钱包显示最近 3 个事件
• AML 检查 — 直接从钱包卡片运行 AML 风险评估

4. 交易对手追踪

监控与您的钱包交互的地址。当交易对手被封禁时，您会收到提醒。这可以保护您免受污染资金的影响。

深度级别：

• 级别 1（免费） — 直接交易对手（您发送或接收的地址）
• 级别 2（高级） — 扩展网络（交易对手的交易对手）

每个交易对手显示标签信息、封禁状态和 AML 检查选项（每次 $1.50）。

5. 交易对手关系图

点击任意交易对手上的 可视化 按钮，查看全屏径向图显示所有连接。功能：

• 根地址位于中心，交易对手在同心圆环上
• 被封禁的地址以红色和虚线边框突出显示
• 已标记的地址以黄色显示（交易所、服务）
• 平移、缩放、点击节点查看详情（地址、交易量、标签）
• 工具提示中提供区块浏览器和地址检查器链接

6. 检查历史

查看所有过去的地址检查，包括查询类型、网络、响应时间和缓存状态。每页最多 50 条结果，支持分页。

7. ChainSentry AML 检查

ChainSentry 标签提供两个子部分：

监控器

通过 @ChainSentryBot 设置的交易监控地址。显示网络、标签、TX 监控状态、Auto-IN/OUT 标志和最新风险评分。

检查历史

过去的 AML 风险评估。每次检查显示地址、风险评分 (0-100)、风险等级 (Low/Medium/High/Critical) 和包含资金来源明细的详细报告。点击展开详情。

如何运行 AML 检查：

1. 通过 @USDTBanBot — 前往交易对手 → 点击任意地址上的 "AML Check ($1.5)"
2. 通过 @ChainSentryBot — 向机器人发送任意地址
3. 通过网页 — 在交易对手页面，点击任意交易对手旁的 "AML" 按钮

8. PathFinder 案例

查看通过 @ChainPathFinderBot 创建的资金追踪调查。每个案例显示带有追踪资金的地址图、跳转深度和服务识别（交易所、混币器、跨链桥）。

点击任意案例查看 /case/[id] 上的完整交互式图表可视化。

9. 推广仪表板

如果您是已审批的推广合作伙伴，此标签显示：

• 佣金比例和当前等级 (15-30%)
• 推荐链接（网页 + 机器人）带复制/分享按钮
• 已推荐用户列表及付款统计
• 佣金历史和提现请求
• USDT 钱包管理用于提现

在 usdtbanlist.com/affiliate 申请。