ChainSentry AML Bot Anleitung

Adresse pruefen

1. 1. Senden Sie /check gefolgt von der Adresse oder dem TX-Hash
2. 2. Fuer Ethereum: waehlen Sie USDT oder USDC bei der Aufforderung
3. 3. Der Bot liefert: Risikobewertung, Risikolevel, Bewertungsdetails und wichtige Erkenntnisse

Schnellpruefung (kein Befehl noetig)

Sie koennen einfach eine beliebige Adresse oder einen Transaktionshash direkt in den Chat einfuegen - der Bot erkennt das Format automatisch und fuehrt die AML-Pruefung durch. Sie muessen /check nicht eingeben.

Was Sie pruefen koennen

• • TRON-Adressen (beginnen mit T) - gegen USDT geprueft
• • Ethereum-Adressen (beginnen mit 0x) - waehlen Sie USDT oder USDC
• • Transaktionshashes (64 Hex-Zeichen) - vollstaendige AML-Analyse der Transaktion

Monitor hinzufuegen

1. 1. Senden Sie /add TRxJ7...9nPqX MeineWallet (Adresse + optionales Label)
2. 2. Oder senden Sie einfach /add und folgen Sie den Anweisungen
3. 3. Transfer-Benachrichtigungen sind standardmaessig aktiviert - Sie erhalten Mitteilungen fuer USDT/USDC-Transfers ueber 2 $

Monitor-Funktionen

Fuer jede ueberwachte Adresse koennen Sie konfigurieren:

• • Transfer-Benachrichtigungen - Echtzeit-Mitteilungen fuer ein-/ausgehende USDT-Transfers
• • Auto-AML Eingehend (Basic/Team) - automatische AML-Pruefung des Absenders bei jedem eingehenden Transfer
• • Auto-AML Ausgehend (Basic/Team) - automatische AML-Pruefung des Empfaengers bei jedem ausgehenden Transfer
• • Jetzt pruefen - sofortige AML-Pruefung der ueberwachten Adresse durchfuehren

Monitore verwalten

• • /list - Vollstaendige Liste mit IDs, Labels, Risikobewertungen, Benachrichtigungsstatus
• • /remove 3 - Monitor nach ID entfernen
• • Tippen Sie auf einen Monitor in der Liste, um Details zu sehen und Benachrichtigungen/Auto-AML umzuschalten

Hauptmenue oeffnen. Registriert Ihr Konto bei der ersten Nutzung. Zeigt Ihr Guthaben und den aktuellen Plan.

Wie /start. Oeffnet das Hauptmenue jederzeit erneut.

Hilfenachricht mit allen verfuegbaren Befehlen, Preisen und unterstuetzten Netzwerken anzeigen.

AML-Risikopruefung fuer eine Wallet-Adresse oder einen Transaktionshash durchfuehren. Erkennt automatisch das Netzwerk (TRON/Ethereum). Bei Ethereum werden Sie aufgefordert, USDT oder USDC zu waehlen. Liefert eine Risikobewertung (0-100) mit detaillierter Analyse.

Adresse zum Monitoring hinzufuegen. Optional ein Label angeben. Beispiel: /add TRxJ7...9nPqX MeineWallet. Sie koennen auch einfach /add senden und der Bot fragt Schritt fuer Schritt nach der Adresse.

Monitor nach seiner ID-Nummer entfernen. Beispiel: /remove 3. IDs finden Sie mit /list.

Alle ueberwachten Adressen mit Details anzeigen: ID, Label, Adresse, Netzwerk, Benachrichtigungsstatus, Risikolevel und -bewertung, letzte Pruefungszeit.

Schnelluebersicht aller ueberwachten Wallets mit Risikolevels und -bewertungen.

Ihre letzten 10 AML-Pruefungen mit Adressen, Netzwerken, Risikobewertungen und Daten anzeigen.

Nutzungsstatistiken anzeigen: Gesamtpruefungen, ueberwachte Wallets, Risikoverteilung ueber alle geprueften Adressen.

Ihr Konto anzeigen: Name, Plan, Guthaben, Abonnementstatus, aktive Monitore, Nutzungsstatistiken. Team-Plan-Nutzer sehen Gruppeninfo und Einladungslink.

Aufladen

1. 1. Oeffnen Sie Profil > Guthaben aufladen
2. 2. Waehlen Sie einen Betrag: 10 $, 25 $, 50 $ oder 100 $
3. 3. Der Bot generiert eine eindeutige TRON-Adresse mit einem 15-Minuten-Timer
4. 4. Senden Sie USDT (TRC20) an die Adresse
5. 5. Das Guthaben wird automatisch innerhalb von Sekunden nach Bestaetigung gutgeschrieben

Abrechnungsweise

Alle AML-Pruefungen kosten 1,50 $ pro Pruefung unabhaengig vom Plan. Auto-AML-Pruefungen kosten 1,25 $ (Basic) oder 1,00 $ (Team) pro Pruefung. Sie koennen alle Transaktionen unter Profil > Transaktionshistorie einsehen.

Plan aktivieren

1. 1. Oeffnen Sie Plaene im Menue
2. 2. Waehlen Sie Basic oder Team
3. 3. Mindesteinzahlung: 50 $ (Basic) oder 100 $ (Team). Die Abogebuehr entfaellt derzeit (Aktion).
4. 4. Der Plan wird sofort aktiviert. Team-Plan erstellt automatisch eine Telegram-Gruppe fuer Ihr Team.

Was enthalten ist

• • Private Telegram-Gruppe fuer Ihr Team (automatisch erstellt)
• • Alle Benachrichtigungen und Auto-AML-Mitteilungen gehen an die Gruppe
• • Bis zu 50 ueberwachte Adressen
• • Guenstigster Auto-AML-Preis (1,00 $/Pruefung)
• • Teammitglieder per Link einladen (Profil > Gruppen-Einladungslink)