Haeufig gestellte Fragen
Haeufige Fragen zur USDT/USDC-Blacklist und unseren Diensten
Was passiert, wenn eine USDT- oder USDC-Adresse auf die Blacklist gesetzt wird?
Wenn Tether (USDT) oder Circle (USDC) eine Adresse auf die Blacklist setzt, werden die Token auf dieser Adresse dauerhaft eingefroren. Der Inhaber kann diese Token nicht mehr uebertragen, verkaufen oder nutzen. Dies wird auf Smart-Contract-Ebene in den TRON- und Ethereum-Netzwerken durchgesetzt.
Wie schnell erkennen Sie neue Blacklist-Ereignisse?
Unser System ueberwacht die Blockchain in Echtzeit mit einer Verzoegerung von unter einer Sekunde. Sobald eine Sperr-, Entsperr- oder Mittelvernichtungstransaktion on-chain bestaetigt wird, erscheint sie in unserem Ereignis-Feed und loest Benachrichtigungen an Abonnenten aus.
Wie kann ich pruefen, ob eine Wallet-Adresse gesperrt ist?
Sie koennen unseren Telegram-Bot @USDTBanBot verwenden - senden Sie eine beliebige TRON- oder Ethereum-Adresse und erhalten Sie eine sofortige Pruefung. Sie koennen auch den ChainSentry AML Bot @ChainSentryBot fuer eine detaillierte Risikoanalyse mit Herkunft der Mittel nutzen.
Welche Netzwerke werden unterstuetzt?
Wir ueberwachen derzeit USDT und USDC auf TRON (TRC20) und Ethereum (ERC20). Diese beiden Netzwerke machen ueber 95% aller Stablecoin-Blacklist-Aktivitaeten aus.
Was ist eine AML-Pruefung und warum brauche ich eine?
Eine AML-Pruefung (Anti-Geldwaesche) analysiert die Herkunft der Mittel, die in eine Wallet fliessen. Sie identifiziert Verbindungen zu Boersen, Mixern, Gluecksspielplattformen, Darknet-Maerkten und sanktionierten Entitaeten. Dies hilft Ihnen, belastete Mittel zu vermeiden, die eingefroren werden koennten oder zur Kontoschliessung bei Boersen fuehren koennten.
Kann ich benachrichtigt werden, bevor eine Adresse gesperrt wird?
Obwohl wir Blacklist-Entscheidungen von Tether oder Circle nicht vorhersagen koennen, verfolgt unser Gegenpartei-Monitoring verdaechtige Muster. Premium-Nutzer erhalten Benachrichtigungen, wenn ueberwachte Adressen mit Hochrisiko-Wallets interagieren, was als Fruehwarnsignal dient.
Gibt es eine API?
Ja. Wir bieten eine WebSocket-API fuer Echtzeit-Ereignis-Streaming. Verbinden Sie sich mit unserem WebSocket-Endpunkt und abonnieren Sie Ban-Ereignisse, Transfers und andere On-Chain-Aktivitaeten. Details finden Sie in unserer API-Dokumentation.
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