USDT & USDC Blacklist-Checker
TRON & Ethereum
Pruefen Sie, ob eine Wallet auf der Blacklist steht, sanktioniert ist oder mit risikobehafteten Adressen verbunden ist. Echtzeit-Ban-Monitoring mit sofortigen Telegram-Benachrichtigungen.
ETH & TRON: blacklist + sanctions check. BTC: sanctions only.
MCP Server + x402-Zahlungen
Verbinden Sie Ihren KI-Agenten direkt mit USDTBanList. Pruefen Sie Wallets, fuehren Sie AML-Analysen durch und erhalten Sie Echtzeit-Blacklist-Daten - alles ueber das Model Context Protocol. Zahlen Sie pro Anfrage mit USDC auf Base via x402.
Blacklist-Aktivitaet der letzten 30 Tage
Taeglich gesperrte USDT/USDC-Adressen auf TRON und Ethereum
Aktuelle Updates
Gegenpartei-Monitoring
Verfolgen Sie Adressen, die mit Ihren Wallets interagieren. Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Ihre Gegenparteien gesperrt werden.
Token- & Adresspruefer
Ueberpruefen Sie jeden Token oder jede Wallet-Adresse. Pruefen Sie sofort den Blacklist-Status und die Transaktionshistorie.
API-Zugang
Integrieren Sie Blacklist-Daten in Ihre Anwendungen ueber unsere REST API. Verfuegbar fuer Premium-Nutzer.
Gegenpartei-Monitoring
Verfolgen Sie Wallet-Interaktionen und erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Gegenparteien gesperrt werden. Schuetzen Sie Ihre Mittel vor belasteten Adressen.
Funktionen
Sperr-Benachrichtigungen
Sofortige Benachrichtigungen, wenn USDT/USDC-Adressen von Tether oder Circle gesperrt werden.
Entsperrungen verfolgen
Erfahren Sie sofort, wenn Adressen von Blacklists entfernt werden.
Mittel vernichtet
Verfolgen Sie, wenn eingefrorene Mittel dauerhaft von Herausgebern vernichtet werden.
Wallet-Monitoring
Fuegen Sie Ihre Wallets hinzu und erhalten Sie Benachrichtigungen bei Interaktionen mit gesperrten Adressen.
Multi-Chain
Vollstaendige Abdeckung der TRON- und Ethereum-Netzwerke mit < 1 Sekunde Verzoegerung.
Telegram Bot
Verwalten Sie Abonnements und pruefen Sie Adressen direkt in Telegram.
Unterstuetzte Token
So funktioniert es
On-Chain-Monitoring
Wir ueberwachen jede Transaktion auf USDT- und USDC-Smart-Contracts auf TRON und Ethereum in Echtzeit.
Blacklist-Erkennung
Wenn Tether oder Circle eine Adresse zur Blacklist hinzufuegt, erkennen wir dies innerhalb von Sekunden.
Sofortige Benachrichtigungen
Erhalten Sie Benachrichtigungen ueber Telegram Bot, Kanal oder API, wenn eine Sperrung, Entsperrung oder Mittelvernichtung erfolgt.
Risikobewertung
Pruefen Sie jede Adresse gegen Blacklists, Sanktionslisten (OFAC, NBCTF) und Gegenpartei-Verbindungen.
Was passiert, wenn eine Wallet auf die Blacklist gesetzt wird?
- 1Der Stablecoin-Herausgeber (Tether oder Circle) fuegt die Adresse zur Blacklist des Token-Contracts hinzu.
- 2Alle USDT/USDC auf dieser Adresse werden eingefroren - sie koennen weder uebertragen noch getauscht werden.
- 3In einigen Faellen vernichtet der Herausgeber die eingefrorenen Mittel dauerhaft.
- 4Jede Wallet, die Mittel an eine gesperrte Adresse gesendet oder von ihr empfangen hat, kann als verbunden markiert werden.
Wer nutzt USDTBanList?
OTC-Desks & Boersen
Pruefen Sie Gegenpartei-Wallets vor der Annahme von Einzahlungen, um belastete Mittel zu vermeiden.
Compliance-Teams
Ueberwachen Sie Wallets auf Sanktions- und Blacklist-Exposure im Rahmen von AML/KYC-Workflows.
Krypto-Haendler
Pruefen Sie, ob eine Wallet, mit der Sie handeln moechten, Verbindungen zu gesperrten Adressen hat.
DeFi-Protokolle
Integrieren Sie unsere API, um gesperrte Adressen von der Interaktion mit Ihren Smart Contracts auszuschliessen.
Partnerprogramm - 15-30% Provision verdienen
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