Blockchain-Sicherheitsglosssar
Wichtige Begriffe rund um Stablecoin-Blacklisting, AML-Compliance und Blockchain-Sicherheit.
USDT-Blacklist
Eine Liste von Wallet-Adressen, die von Tether auf dem USDT-Smart-Contract gesperrt wurden. Gesperrte Adressen koennen keine USDT-Token senden oder empfangen. Tether verwendet die Funktion addBlackList, um Adressen einzufrieren, die mit kriminellen Aktivitaeten, Sanktionsverstoessen oder Anfragen von Strafverfolgungsbehoerden in Verbindung stehen.
USDC-Blacklist
Eine Liste von Wallet-Adressen, die von Circle auf dem USDC-Smart-Contract gesperrt wurden. Aehnlich wie bei der USDT-Blacklist kann Circle USDC auf jeder Adresse ueber das Blacklisted-Ereignis einfrieren. Im Gegensatz zu USDT erfolgt die USDC-Sperrung in einer einzigen Transaktion ohne Multisig-Prozess.
Eingefrorene Wallet
Eine Kryptowaehrungs-Wallet, deren Stablecoin-Guthaben vom Token-Herausgeber (Tether oder Circle) eingefroren wurde. Die Token verbleiben auf der Adresse, koennen aber nicht uebertragen, getauscht oder in DeFi-Protokollen verwendet werden. Andere Token (ETH, TRX) auf derselben Adresse sind nicht betroffen.
OFAC-Sanktionen
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) ist eine Behoerde des US-Finanzministeriums, die Wirtschaftssanktionen verwaltet. OFAC fuehrt die SDN-Liste (Specially Designated Nationals), die Kryptowaehrungs-Wallet-Adressen enthaelt. Transaktionen mit OFAC-sanktionierten Adressen koennen gegen US-Recht verstossen.
SDN-Liste (Specially Designated Nationals)
Eine von OFAC gefuehrte Liste mit Einzelpersonen, Unternehmen und Kryptowaehrungsadressen, die US-Sanktionen unterliegen. Seit 2018 hat OFAC spezifische Krypto-Wallet-Adressen auf die SDN-Liste gesetzt, wodurch es fuer US-Personen illegal ist, mit ihnen zu handeln.
NBCTF (National Bureau for Counter Terror Financing)
Israels Anti-Terror-Finanzierungsbehoerde, die Listen von Kryptowaehrungsadressen fuehrt, die mit terroristischen Organisationen in Verbindung stehen. NBCTF-Designierungen zielen haeufig auf TRON- und Ethereum-Adressen ab, die zur Finanzierung durch designierte Gruppen verwendet werden.
TRC20
Ein Token-Standard auf der TRON-Blockchain, aehnlich dem ERC20 von Ethereum. USDT auf TRON verwendet den TRC20-Standard. TRC20 USDT macht den Grossteil der weltweiten USDT-Transaktionen aus, da die Gebuehren im Vergleich zu Ethereum niedriger sind.
ERC20
Ein Token-Standard auf der Ethereum-Blockchain. USDT und USDC auf Ethereum verwenden den ERC20-Standard. Jeder ERC20-Token-Contract kann seine eigene Blacklist-Funktionalitaet unabhaengig implementieren.
Multisig (Multi-Signatur)
Ein Sicherheitsmechanismus, bei dem mehrere Inhaber privater Schluessel eine Transaktion genehmigen muessen. Tether verwendet eine Multisig-Wallet auf TRON fuer USDT-Blacklist-Operationen. Eine Sperrung erfordert Einreichung, mehrere Bestaetigungen und endgueltige Ausfuehrung - was eine Verzoegerung erzeugt, die erkannt werden kann, bevor die Einfrierung wirksam wird.
Address Poisoning
Eine Betrugstechnik, bei der Angreifer winzige Transaktionen von Adressen senden, die legitimen Adressen aehnlich sehen, in der Hoffnung, dass Opfer bei zukuenftigen Ueberweisungen die falsche Adresse kopieren. Auf TRON ist dies besonders bei USDT-Transfers verbreitet.
Dusting-Angriff
Ein Angriff, bei dem winzige Betraege an Kryptowaehrung ("Dust") an viele Wallets gesendet werden, um deren Inhaber durch Verfolgung nachfolgender Transaktionen zu deanonymisieren. Dies kann auch verwendet werden, um Wallets mit sanktionierten Adressen zu verknuepfen.
AML-Pruefung (Anti-Geldwaesche)
Ein Risikobewertungsverfahren, das eine Kryptowaehrungsadresse auf Verbindungen zu illegalen Aktivitaeten, sanktionierten Entitaeten, Mixern oder anderen Hochrisikoquellen analysiert. AML-Pruefungen erzeugen typischerweise eine Risikobewertung (0-100) und identifizieren die Herkunft der Mittel.
Risikobewertung
Ein numerischer Wert (typischerweise 0-100), der einer Kryptowaehrungsadresse basierend auf ihrer Transaktionshistorie und Verbindungen zugewiesen wird. Hoehere Werte deuten auf ein groesseres Risiko einer Verbindung zu illegalen Aktivitaeten hin. Werte ueber 70 gelten allgemein als kritisches Risiko.
Gegenpartei-Monitoring
Die Praxis, Wallet-Adressen zu verfolgen, die mit Ihren Wallets interagieren (Gegenparteien), und Benachrichtigungen zu erhalten, wenn sie gesperrt, sanktioniert oder markiert werden. Stufe 1 ueberwacht direkte Gegenparteien; Stufe 2 erstreckt sich auf Gegenparteien Ihrer Gegenparteien.
Mittelvernichtung (DestroyBlackFunds)
Die dauerhafte Verbrennung eingefrorener Stablecoins durch den Token-Herausgeber. Nach der Sperrung einer Adresse kann Tether oder Circle die eingefrorenen Token vernichten und sie vollstaendig aus dem Umlauf entfernen. Dies ist unwiderruflich.
Kryptowaehrungs-Mixer (Tumbler)
Ein Dienst, der Kryptowaehrung von mehreren Nutzern mischt, um die Herkunft der Mittel zu verschleiern. OFAC hat Tornado Cash 2022 sanktioniert, und Adressen, die mit Mixern interagieren, werden haeufig bei AML-Pruefungen markiert. Tether hat Mittel eingefroren, die ueber Mixer zurueckverfolgt wurden.
Krypto-Compliance
Die Gesamtheit der Prozesse und Verfahren, die Kryptowaehrungsunternehmen implementieren, um AML/KYC-Vorschriften einzuhalten. Dies umfasst die Ueberpruefung von Wallet-Adressen gegen Blacklists und Sanktionslisten vor der Annahme von Einzahlungen oder der Bearbeitung von Auszahlungen.
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