ChainSentry AML Bot
Echtzeit-Blockchain-Risiko-Monitoring. Bewerten Sie jede Transaktion, erkennen Sie verdaechtige Aktivitaeten und erhalten Sie sofortige Telegram-Benachrichtigungen.
So funktioniert es
Jede Transaktion wird in Echtzeit analysiert. Gute Transaktionen werden durchgelassen, verdaechtige werden blockiert.
Die Animation wechselt zwischen genehmigten und blockierten Transaktionsszenarien
Horizontal scrollen, um das vollstaendige Diagramm zu sehen
Funktionen
Echtzeit-Monitoring
Kontinuierliches Scannen von TRON- und Ethereum-Transaktionen mit Erkennung in unter einer Sekunde.
Risikobewertung
Jede Transaktion erhaelt eine Risikobewertung basierend auf Gegenpartei-Historie und Blacklist-Daten.
Auto-AML
Automatisierte Anti-Geldwaesche-Pruefungen gegen bekannte gesperrte Adressen.
Team-Gruppen
Fuegen Sie den Bot zu Telegram-Gruppen hinzu fuer teamweites Monitoring und gemeinsame Benachrichtigungen.
Multi-Chain
Vollstaendige Abdeckung der TRON- und Ethereum-Netzwerke mit USDT- und USDC-Unterstuetzung.
Sofortige Benachrichtigungen
Erhalten Sie Telegram-Benachrichtigungen, sobald eine verdaechtige Transaktion erkannt wird.
Preise
AML-Einzelpruefung: 1,50 $ pro Adresse. Abonnieren Sie Auto-AML fuer guenstigere Tarife.
Aktion: Abogebuehr entfaellt - zahlen Sie nur pro Pruefung
Kostenlos
Sofort loslegen
- ✓ Echtzeit-Transaktionsbenachrichtigungen
- ✓ 1 Wallet-Monitoring
- ✓ Blacklist-Status-Pruefungen
- ✓ AML-Pruefung: 1,50 $/Pruefung
- ✗ Kein Auto-AML
Basic
Aktion - kostenloses Abonnement
- ✓ Alles aus Kostenlos
- ✓ 10 Wallets Monitoring
- ✓ Auto-AML bei jeder Transaktion
- ✓ Auto-AML: 1,25 $/Pruefung
Team
Aktion - kostenloses Abonnement
- ✓ Alles aus Basic
- ✓ 50 Wallets Monitoring
- ✓ Auto-AML bei jeder Transaktion
- ✓ Auto-AML: 1,00 $/Pruefung
- ✓ Gruppenchats-Unterstuetzung
- ✓ Vorrangiger Support
In 3 Schritten starten
Adresse hinzufuegen
Senden Sie Ihre Wallet-Adresse an den Bot oder verwenden Sie den Befehl /add.
Bot ueberwacht rund um die Uhr
ChainSentry scannt kontinuierlich alle ein- und ausgehenden Transaktionen.
Benachrichtigungen erhalten
Erhalten Sie sofortige Telegram-Benachrichtigungen mit Risikobewertungen und Details.
Live-Vorschau
Transaktionsbenachrichtigungen
Real-time transaction alerts with auto-AML
AML-Risikobericht
Full AML risk report with fund source analysis
Wer nutzt ChainSentry
Von einzelnen Haendlern bis zu Compliance-Teams - Echtzeit-Risiko-Monitoring fuer alle, die mit Stablecoins arbeiten.
OTC-Desks
Ueberpruefen Sie Gegenparteien vor jedem Geschaeft. Erfahren Sie sofort, ob die Absender-Wallet Verbindungen zu gesperrten Adressen hat.
Handelsrisiko reduzieren →Boersen-Compliance
Automatisiertes Screening von Ein- und Auszahlungen. Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn eine markierte Adresse mit Ihrer Hot Wallet interagiert.
Screening automatisieren →Haendler & Inhaber
Ueberwachen Sie Ihre eigenen Wallets. Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Sie USDT von einer gesperrten Quelle erhalten, bevor es zu spaet ist.
Wallet schuetzen →Recht & Forensik
Verfolgen Sie Geldstroeme und erstellen Sie Risikoberichte. Dokumentieren Sie die Nachweiskette fuer Gerichtsverfahren.
Fall aufbauen →Krypto-Unternehmen
Akzeptieren Sie USDT-Zahlungen mit Zuversicht. Pruefen Sie automatisch jeden eingehenden Transfer auf AML-Risiken.
Sicher akzeptieren →Sicherheitsteams
Fuegen Sie den Bot zu Ihrer Teamgruppe hinzu. Alle sehen Benachrichtigungen in Echtzeit. Keine Dashboards noetig.
Fuer Team einrichten →Schuetzen Sie Ihre Transaktionen
Starten Sie kostenlos mit dem Monitoring Ihrer Wallets. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen bei erkannten Risiken.