Web-Konto-Anleitung

1. Anmeldung & Authentifizierung

Gehen Sie zu usdtbanlist.com/login und authentifizieren Sie sich mit dem Telegram-Login-Widget. Dies verknuepft Ihr Telegram-Konto mit Ihrem Web-Dashboard. Sie muessen ein aktives @USDTBanBot-Konto haben (senden Sie zuerst /start an den Bot).

2. Navigationsreiter

Ihr Konto hat 4 Hauptbereiche, die ueber uebergeordnete Reiter zugaenglich sind:

3. Wallet-Monitoring

Fuegen Sie TRON- (T...) oder Ethereum-Adressen (0x...) zu Ihrer Beobachtungsliste hinzu. Sie erhalten sofortige Telegram-Benachrichtigungen, wenn eine ueberwachte Adresse gesperrt, entsperrt wird oder deren Mittel vernichtet werden.

Funktionen:

• Sperrstatus — Jede Wallet zeigt GESPERRT (rot), AUSSTEHEND (gelb) oder sauber
• Ausstehende Benachrichtigungen — Premium-Nutzer sehen Pre-Ban-Benachrichtigungen (Submit-Ereignisse) vor der Ausfuehrung
• Ereignisverlauf — Die letzten 3 Ereignisse werden pro Wallet angezeigt
• AML-Pruefung — AML-Risikobewertung direkt von der Wallet-Karte aus durchfuehren

4. Gegenpartei-Tracking

Ueberwachen Sie, mit wem Ihre Wallets interagieren. Wenn eine Gegenpartei gesperrt wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Dies schuetzt Sie vor dem Empfang belasteter Mittel.

Tiefenstufen:

• Stufe 1 (Kostenlos) — Direkte Gegenparteien (Adressen, an die Sie gesendet oder von denen Sie empfangen haben)
• Stufe 2 (Premium) — Erweitertes Netzwerk (Gegenparteien Ihrer Gegenparteien)

Jede Gegenpartei zeigt Tag-Informationen, Sperrstatus und AML-Pruefungsoption (1,50 $ pro Pruefung).

5. Gegenpartei-Graph

Klicken Sie auf die Schaltflaeche Visualisieren bei einer Gegenpartei, um einen Vollbild-Radialgraph mit allen Verbindungen zu sehen. Funktionen:

• Stammadresse in der Mitte, Gegenparteien auf konzentrischen Ringen
• Gesperrte Adressen rot hervorgehoben mit gestrichelten Raendern
• Getaggte Adressen in Gelb dargestellt (Boersen, Dienste)
• Schwenken, Zoomen, Knoten anklicken fuer Details (Adresse, Volumen, Tag)
• Links zum Explorer und Adresspruefer aus dem Tooltip

6. Pruefungsverlauf

Sehen Sie alle vergangenen Adresspruefungen mit Abfragetyp, Netzwerk, Antwortzeit und Cache-Status. Paginiert mit bis zu 50 Ergebnissen pro Seite.

7. ChainSentry AML-Pruefungen

Der ChainSentry-Reiter bietet zwei Unterbereiche:

Monitore

Adressen, die fuer Transaktions-Monitoring ueber @ChainSentryBot eingerichtet wurden. Zeigt Netzwerk, Label, TX-Monitoring-Status, Auto-IN/OUT-Flags und letzte Risikobewertung.

Pruefungsverlauf

Vergangene AML-Risikobewertungen. Jede Pruefung zeigt Adresse, Risikobewertung (0-100), Risikolevel (Niedrig/Mittel/Hoch/Kritisch) und detaillierten Bericht mit Aufschluesselung der Mittelherkunft. Klicken zum Aufklappen.

So fuehren Sie eine AML-Pruefung durch:

1. Ueber @USDTBanBot - gehen Sie zu Gegenparteien, klicken Sie auf "AML-Pruefung (1,50 $)" bei einer Adresse
2. Ueber @ChainSentryBot - senden Sie eine beliebige Adresse an den Bot
3. Ueber Web - auf der Gegenpartei-Seite klicken Sie auf die Schaltflaeche "AML" neben einer Gegenpartei

ChainSentry

bot

ChainSentry

✅ Address AML Report

⚠️ High risk — proceed with caution

Risk: 🔴 Critical Risk (91/100)

Address:

TDG24GFvCRc1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA

Network: TRON (USDT)

By Type:

• Exchange: 96.69%

• High-risk exchange: 1.84%

• small transactions: 0.41%

• Cross-chain protocol: 0.34%

• Low-risk exchange: 0.34%

By Source:

• WhiteBIT: 95.71%

• WestWallet / Enot / Multimixer / OwlBit: 1.60%

• Bridgers: 0.34%

• Binance: 0.34%

• Bitget: 0.24%

• Bybit: 0.23%

Direct TXs: 50 | Depth: 10

Volume: $11,004,541

Flags:

🔴 Risky Address

🔴 Has Risky Sources

Checked: 2026-04-22 19:47 UTC

Write a message...

Full AML risk report with fund source analysis

Beispiel eines AML-Pruefungsergebnisses mit Risikobewertung und Aufschluesselung der Mittelherkunft.

8. PathFinder-Faelle

Sehen Sie Ihre Mittelverfolgungsuntersuchungen, erstellt ueber @ChainPathfinderBot. Jeder Fall zeigt den Adressgraphen mit verfolgten Mitteln, Hop-Tiefe und Dienstidentifikation (Boersen, Mixer, Bridges).

Klicken Sie auf einen Fall, um die vollstaendige interaktive Graph-Visualisierung unter /case/[id] zu sehen.

9. Affiliate-Dashboard

Wenn Sie ein genehmigter Affiliate-Partner sind, zeigt dieser Reiter:

• Provisionssatz und aktuelle Stufe (15-30%)
• Empfehlungslinks (Web + Bot) mit Kopier-/Teilen-Schaltflaechen
• Liste geworbener Nutzer mit Zahlungsstatistiken
• Provisionshistorie und Auszahlungsanfragen
• USDT-Wallet-Verwaltung fuer Auszahlungen

Bewerben Sie sich unter usdtbanlist.com/affiliate.