ChainSentry AML Bot マニュアル
ブロックチェーンアドレスとトランザクションのAMLリスクスコアリング。TRONおよびEthereum上のリアルタイム送金監視と自動リスク分析。
クイックスタート
Botを開く
Telegramで@ChainSentryBotにアクセスし、「スタート」を押してください。
残高をチャージ
プロフィール > チャージを開いてください。生成されたアドレスにUSDT（TRC20）を送金してください。
AMLチェックを実行
任意のアドレスまたはトランザクションハッシュを送信してください。Botがリスクスコアと詳細な分析を返します。
モニターを追加
/add を使用してアドレスの監視を開始してください。送金アラートと自動AMLを有効にできます。
リスクスコアリング
すべてのAMLチェックは0から100のリスクスコアを返します。スコアは取引先分析、ブラックリスト一致、トランザクションパターン検出に基づいています。
クリーンな履歴を持つアドレスです。不正活動への関与の可能性は低いです。
懸念される活動が検出されました。大規模な取引を行う前に確認をお勧めします。
重大なリスク指標があります。フラグ付きエンティティや不審なパターンとの関連があります。
不正活動の可能性が高いです。既知の不正行為者やブラックリスト登録エンティティと直接関連しています。
AMLチェック
アドレスの確認
- 1. /check に続けてアドレスまたはTXハッシュを送信
- 2. Ethereumの場合: プロンプトが表示されたらUSDTまたはUSDCを選択
- 3. Botが返す情報: リスクスコア、リスクレベル、評価の詳細、主な所見
クイックチェック（コマンド不要）
任意のアドレスやトランザクションハッシュをチャットに直接貼り付けるだけで、Botがフォーマットを自動検出してAMLチェックを自動実行します。/check を入力する必要はありません。
チェックできるもの
- • TRONアドレス（Tで始まる） — USDTに対してチェック
- • Ethereumアドレス（0xで始まる） — USDTまたはUSDCを選択
- • トランザクションハッシュ（64桁の16進数） — トランザクションの完全なAML分析
アドレス監視
モニターの追加
- 1. /add TRxJ7...9nPqX MyWallet と送信（アドレス + 任意のラベル）
- 2. または /add と送信してプロンプトに従う
- 3. 送金アラートはデフォルトで有効 — $2以上のUSDT/USDC送金の通知を受け取れます
モニター機能
各監視アドレスで以下を設定できます:
- • 送金アラート — 入出金USDT送金のリアルタイム通知
- • 自動AML受信（ベーシック/チーム） — 入金トランザクションの送信者に対して自動AMLチェック
- • 自動AML送信（ベーシック/チーム） — 出金トランザクションの受信者に対して自動AMLチェック
- • 今すぐチェック — 監視中のアドレスに対して即座にAMLチェックを実行
モニターの管理
- • /list — ID、ラベル、リスクスコア、アラートステータスの完全なリスト
- • /remove 3 — IDでモニターを削除
- • リスト内の任意のモニターをタップして詳細を表示し、アラート/自動AMLを切り替え
コマンド
Botとのチャットでこれらのコマンドを入力してください。[括弧]内のパラメータは任意、<山括弧>内のパラメータは必須です。
/startメインメニューを開きます。初回使用時にアカウントを登録します。残高と現在のプランが表示されます。
/menu/startと同じです。いつでもメインメニューを再表示します。
/help利用可能な全コマンド、料金、対応ネットワークのヘルプメッセージを表示します。
/check <address or tx hash>ウォレットアドレスまたはトランザクションハッシュのAMLリスクチェックを実行します。ネットワーク（TRON/Ethereum）を自動検出します。Ethereumの場合、USDTまたはUSDCの選択を求められます。詳細な分析付きのリスクスコア（0-100）を返します。
/add <address> [label]監視にアドレスを追加します。任意でラベルを設定できます。例: /add TRxJ7...9nPqX MyWallet。/add とだけ送信してステップバイステップで進めることもできます。
/remove <id>ID番号でモニターを削除します。例: /remove 3。IDは /list で確認できます。
/list監視中の全アドレスの詳細を表示: ID、ラベル、アドレス、ネットワーク、アラートステータス、リスクレベルとスコア、最終チェック日時。
/monitorリスクレベルとスコア付きの監視ウォレットのクイックビュー。
/history直近10件のAMLチェック（アドレス、ネットワーク、リスクスコア、日付）を表示します。
/stats利用統計を表示: 総チェック数、監視ウォレット数、全チェック済アドレスのリスク分布。
/profileアカウント情報を表示: 名前、プラン、残高、サブスクリプション状態、アクティブモニター数、利用統計。チームプランユーザーはグループ情報と招待リンクが表示されます。
メインメニュー
/start後、Botは以下のボタンを含むインタラクティブキーボードを表示します:
プロフィール
アカウント情報、残高、プラン、サブスクリプション状態。残高チャージ、取引履歴の表示、APIキー管理。
プラン
プランの表示と比較: 無料、ベーシック、チーム。全プランでAMLチェック$1.50。自動AMLは$1.00から。
AMLチェック
AMLリスク分析のために任意のアドレスまたはトランザクションハッシュを送信。
監視
監視中アドレスの一覧と管理。新規モニターの追加。
履歴
リスクスコア付きの直近10件のAMLチェック。
統計
利用統計とリスク分布。
ヘルプ
コマンド、料金、対応ネットワーク。
プラン＆料金
| 機能 | 無料 | ベーシック | チーム |
|---|---|---|---|
| AMLチェック料金 | $1.50 | $1.50 | $1.50 |
| 自動AML料金 | — | $1.25 | $1.00 |
| 監視アドレス数 | 1 | 10 | 50 |
| 送金アラート | はい | はい | はい |
| 自動AML | — | はい | はい |
| チームグループチャット | — | — | はい |
| 月額サブスクリプション | — | $10 Free | $20 Free |
| 最低入金額 | — | $50 | $100 |
残高＆支払い
チャージ
- 1. プロフィール > 残高チャージを開く
- 2. 金額を選択: $10、$25、$50、または$100
- 3. Botが15分のタイマー付きで一意のTRONアドレスを生成
- 4. そのアドレスにUSDT（TRC20）を送金
- 5. 確認後数秒で残高に自動反映
課金の仕組み
すべてのAMLチェックはプランに関係なく1回$1.50です。自動AMLチェックの料金はベーシックで$1.25/回、チームで$1.00/回です。プロフィール > 取引履歴ですべての取引を確認できます。
プランの有効化
- 1. メニューのプランを開く
- 2. ベーシックまたはチームを選択
- 3. 最低入金額: $50（ベーシック）または$100（チーム）。サブスクリプション料金は現在無料（プロモーション）。
- 4. プランは即座に有効になります。チームプランではTelegramグループが自動作成されます。
チームプラン
含まれる機能
- • チーム専用のプライベートTelegramグループ（自動作成）
- • すべてのアラートと自動AML通知がグループに配信
- • 最大50の監視アドレス
- • 最安の自動AML料金（$1.00/回）
- • リンクでチームメンバーを招待（プロフィール > グループ招待リンクを取得）
対応ネットワーク
TRON
Tで始まるアドレス。USDT（TRC20）に対するAMLチェック。$2以上の送金アラート。
Ethereum
0xで始まるアドレス。USDTまたはUSDC（ERC-20）に対するAMLチェック。チェック時にトークンを選択。