ブロックチェーンセキュリティ用語集
ステーブルコインのブラックリスト登録、AMLコンプライアンス、ブロックチェーンセキュリティに関連する主要用語。
USDTブラックリスト
USDTスマートコントラクト上でTetherによってブロックされたウォレットアドレスのリストです。ブラックリスト登録されたアドレスはUSDTトークンの送受信ができなくなります。Tetherは犯罪活動、制裁違反、法執行機関の要請に関連するアドレスの凍結にaddBlackList関数を使用します。
USDCブラックリスト
USDCスマートコントラクト上でCircleによってブロックされたウォレットアドレスのリストです。USDTのブラックリスト登録と同様に、CircleはBlacklistedイベントを使用して任意のアドレスのUSDCを凍結できます。USDTと異なり、USDCのブラックリスト登録はマルチシグプロセスなしに単一のトランザクションで行われます。
凍結ウォレット
トークン発行者（TetherまたはCircle）によってステーブルコインの残高が凍結された暗号資産ウォレットです。トークンはアドレス上に残りますが、送金、スワップ、DeFiプロトコルでの使用ができなくなります。同じアドレス上の他のトークン（ETH、TRX）は影響を受けません。
OFAC制裁
外国資産管理局（OFAC）は、経済制裁を管轄する米国財務省の機関です。OFACは暗号資産ウォレットアドレスを含むSDN（特別指定国民）リストを管理しています。OFAC制裁対象アドレスとの取引は米国法に違反する可能性があります。
SDNリスト（特別指定国民）
OFACが管理する、米国の制裁対象となる個人、企業、暗号資産アドレスを含むリストです。2018年以降、OFACはSDNリストに特定の暗号資産ウォレットアドレスを追加しており、米国人がそれらと取引することは違法となっています。
NBCTF（テロ資金対策国家局）
イスラエルのテロ資金対策当局で、テロ組織に関連する暗号資産アドレスのリストを管理しています。NBCTFの指定は、指定団体による資金調達に使用されるTRONおよびEthereumアドレスを対象とすることが多いです。
TRC20
EthereumのERC20に相当するTRONブロックチェーン上のトークン規格です。TRON上のUSDTはTRC20規格を使用しています。TRC20 USDTは、Ethereumと比較して手数料が低いため、グローバルなUSDT取引の大部分を占めています。
ERC20
Ethereumブロックチェーン上のトークン規格です。Ethereum上のUSDTとUSDCはERC20規格を使用しています。各ERC20トークンコントラクトは独自のブラックリスト機能を独立して実装できます。
マルチシグ（マルチシグネチャ）
トランザクションの承認に複数の秘密鍵保有者の署名を必要とするセキュリティメカニズムです。TetherはTRON上のUSDTブラックリスト操作を管理するためにマルチシグウォレットを使用しています。BANには提出、複数の確認、最終実行が必要で、凍結が実行される前に検出できる遅延が生じます。
アドレスポイズニング
攻撃者が正当なアドレスに似たアドレスから少額のトランザクションを送信し、被害者が将来の送金時に間違ったアドレスをコピーすることを狙う詐欺手法です。TRON上のUSDT送金で特に多く見られます。
ダスティング攻撃
多数のウォレットに極少額の暗号資産（「ダスト」）を送信し、その後の取引を追跡することでウォレットの所有者の匿名性を解除する攻撃です。制裁対象アドレスとウォレットを紐付けるためにも使用される場合があります。
AMLチェック（マネーロンダリング対策）
暗号資産アドレスの不正活動、制裁対象エンティティ、ミキサー、その他の高リスク送金元との接続を分析するリスク評価プロセスです。AMLチェックは通常、リスクスコア（0-100）を算出し、資金源を特定します。
リスクスコア
暗号資産アドレスの取引履歴と接続に基づいて付与される数値（通常0-100）です。スコアが高いほど、不正活動との関連リスクが大きいことを示します。70以上のスコアは一般的に重大リスクと見なされます。
取引先モニタリング
ウォレットと取引するアドレス（取引先）を追跡し、BANや制裁対象指定、フラグ付けされた場合にアラートを受け取る取り組みです。レベル1は直接の取引先を監視し、レベル2は取引先の取引先まで拡張されます。
資金破棄（DestroyBlackFunds）
トークン発行者による凍結されたステーブルコインの永久的なバーンです。アドレスをブラックリストに登録した後、TetherまたはCircleが凍結トークンを破棄し、流通量から完全に除去する場合があります。これは取り消し不可能です。
暗号資産ミキサー（タンブラー）
複数のユーザーの暗号資産を混合して資金の出所を隠すサービスです。OFACは2022年にTornado Cashを制裁対象に指定し、ミキサーと取引するアドレスはAMLチェックでフラグが立てられることが多いです。Tetherはミキサーを経由した資金を凍結した実績があります。
暗号資産コンプライアンス
暗号資産事業者がAML/KYC規制に準拠するために実施するプロセスと手続きのセットです。入金の受付や出金の処理の前に、ウォレットアドレスをブラックリストや制裁リストに照合するスクリーニングが含まれます。
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