USDT & USDC ブラックリストチェッカー
TRON & Ethereum
ウォレットがブラックリストに登録されているか、制裁対象か、リスクのあるアドレスと関連があるかを確認できます。リアルタイムのBAN監視とTelegramへの即時アラート通知。
ETH & TRON: blacklist + sanctions check. BTC: sanctions only.
MCPサーバー + x402決済
AIエージェントをUSDTBanListに直接接続できます。ウォレットの確認、AML分析の実行、リアルタイムのブラックリストデータの取得を、すべてModel Context Protocolを通じて行えます。x402経由のBase上のUSDCでリクエスト単位のお支払い。
ブラックリスト活動 — 過去30日間
TRONおよびEthereumで日次にBANされたUSDT/USDCアドレス数
最新のアップデート
取引先モニタリング
あなたのウォレットとやり取りするアドレスを追跡します。取引先がBANされた場合に通知を受け取れます。
トークン＆アドレスチェック
あらゆるトークンやウォレットアドレスを検証できます。ブラックリストの状態や取引履歴を即座に確認できます。
APIアクセス
REST APIでBANリストデータをアプリケーションに統合できます。プレミアムユーザー向け機能です。
取引先モニタリング
ウォレットの取引先を追跡し、取引先がBANされた場合に通知を受け取れます。汚染されたアドレスから資金を守ります。
機能
BANアラート
TetherまたはCircleによりUSDT/USDCアドレスがBANされた際の即時通知。
UNBAN追跡
ブラックリストからアドレスが削除された際に即座にお知らせします。
資金の破棄
発行者によって凍結された資金が永久に破棄された場合を追跡します。
ウォレット監視
ウォレットを登録し、BANされたアドレスとの取引があった場合にアラートを受け取れます。
マルチチェーン
TRONおよびEthereumネットワークの完全カバー。1秒未満の遅延。
Telegram Bot
Telegram上でサブスクリプションの管理やアドレスの確認ができます。
対応トークン
仕組み
オンチェーン監視
TRONおよびEthereum上のUSDTおよびUSDCスマートコントラクトの全トランザクションをリアルタイムで監視しています。
ブラックリスト検出
TetherまたはCircleがアドレスをブラックリストに追加すると、数秒以内に検出します。
即時アラート
BAN、UNBAN、資金破棄が発生した際に、Telegram Bot、チャンネル、またはAPIで通知を受け取れます。
リスク評価
あらゆるアドレスをブラックリスト、制裁リスト（OFAC、NBCTF）、取引先接続と照合できます。
ウォレットがブラックリストに登録されるとどうなるのか？
- 1ステーブルコイン発行者（TetherまたはCircle）がトークンコントラクトのブラックリストにアドレスを追加します。
- 2そのアドレス上の全USDT/USDCが凍結され、送金や交換ができなくなります。
- 3場合によっては、発行者が凍結された資金を永久に破棄することがあります。
- 4ブラックリスト登録されたアドレスと資金の送受信を行ったウォレットは、関連先としてフラグが立てられる可能性があります。
USDTBanListの利用者
OTCデスク＆取引所
入金を受け付ける前に取引先のウォレットを審査し、汚染された資金の受領を回避します。
コンプライアンスチーム
AML/KYCワークフローの一環として、ウォレットの制裁およびブラックリストへの接触を監視します。
暗号資産トレーダー
取引予定のウォレットがブラックリスト登録アドレスと関連があるかを確認できます。
DeFiプロトコル
APIを統合して、ブラックリスト登録アドレスがスマートコントラクトと取引するのをブロックします。
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