よくある質問

Tether（USDT）またはCircle（USDC）がアドレスをブラックリストに登録すると、そのアドレスのトークンは永久に凍結されます。所有者はそれらのトークンを送金、売却、使用することができなくなります。これはTRONおよびEthereumネットワーク上のスマートコントラクトレベルで適用されます。

当社のシステムはブロックチェーンを1秒未満の遅延でリアルタイム監視しています。BAN、UNBAN、資金破棄のトランザクションがオンチェーンで確認された直後に、イベントフィードに表示され、登録者への通知が発信されます。

Telegramボット@USDTBanBotをご利用ください。TRONまたはEthereumのアドレスを送信すると即座にチェックできます。また、ChainSentry AML Bot @ChainSentryBotを使用すると、資金源を含む詳細なリスク分析を受けられます。

現在、TRON（TRC20）およびEthereum（ERC20）ネットワーク上のUSDTとUSDCを監視しています。この2つのネットワークが、ステーブルコインのブラックリスト活動全体の95%以上を占めています。

AML（マネーロンダリング対策）チェックは、ウォレットに流入する資金の出所を分析します。取引所、ミキサー、ギャンブルプラットフォーム、ダークネットマーケット、制裁対象エンティティとの接続を特定します。これにより、凍結される可能性のある汚染された資金の受領や、取引所でのアカウント停止を回避できます。

TetherやCircleによるブラックリスト登録の判断を予測することはできませんが、取引先モニタリングで不審なパターンを追跡しています。プレミアムユーザーは、監視中のアドレスが高リスクウォレットと取引した際にアラートを受け取れるため、早期警告のシグナルとなります。

はい。リアルタイムイベントストリーミング用のWebSocket APIを提供しています。WebSocketエンドポイントに接続して、BANイベント、送金、その他のオンチェーン活動を購読できます。詳しくはAPIドキュメントをご確認ください。