ChainSentry AML Bot

ChainSentry AML Bot

リアルタイムのブロックチェーンリスク監視。すべてのトランザクションをスコアリングし、不審な活動を検出し、Telegramへ即時アラートを送信します。

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対応ネットワーク:TRONEthereumBitcoin
0+
Banned Wallets Tracked
$0.0B+
Frozen Funds Detected
0
Networks Covered
24/7
Real-time Monitoring

仕組み

すべてのトランザクションはリアルタイムで分析されます。正常なトランザクションは通過し、不審なものはブロックされます。

Auto-AMLINCOMINGOUTGOING承認済ブロック済送信者Your WalletMonitored 24/7受信者ChainSentryAMLリスク: 12%✓クリーン⚠警告！↓ Incoming • 正常TX

承認済みトランザクションとブロック済みトランザクションのシナリオが交互にアニメーション表示されます

全体図を表示するには横にスクロールしてください

機能

リアルタイム監視

TRONおよびEthereumのトランザクションを1秒未満の遅延で継続的にスキャンします。

リスクスコアリング

すべてのトランザクションに取引先の履歴とブラックリストデータに基づいたリスクスコアが付与されます。

自動AML

既知のブラックリスト登録アドレスに対する自動マネーロンダリング対策チェック。

チームグループ

Telegramグループにボットを追加して、チーム全体での監視と共有アラートを実現します。

マルチチェーン

USDTおよびUSDC対応のTRONとEthereumネットワークの完全カバー。

即時アラート

不審なトランザクションが検出された瞬間にTelegram通知を受け取れます。

料金プラン

オンデマンドAMLチェック：1アドレスあたり$1.50。自動AMLのサブスクリプションでさらにお得に。

プロモーション：サブスクリプション料金無料 — チェック料金のみお支払い

無料

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すぐに始められます

  • ✓ リアルタイムトランザクションアラート
  • ✓ 1ウォレット監視
  • ✓ ブラックリストステータス確認
  • ✓ AMLチェック: $1.50/回
  • ✗ 自動AMLなし
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人気

ベーシック

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プロモーション — サブスクリプション無料

  • ✓ 無料プランの全機能
  • ✓ 10ウォレット監視
  • ✓ 全トランザクション自動AML
  • ✓ 自動AML: $1.25/回
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プロモーション — サブスクリプション無料

  • ✓ ベーシックの全機能
  • ✓ 50ウォレット監視
  • ✓ 全トランザクション自動AML
  • ✓ 自動AML: $1.00/回
  • ✓ グループチャット対応
  • ✓ 優先サポート
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3ステップで始めましょう

1

アドレスを追加

ウォレットアドレスをボットに送信するか、/add コマンドを使用してください。

2

Botが24時間365日監視

ChainSentryがすべての入出金トランザクションを継続的にスキャンします。

3

アラートを受信

リスクスコアと詳細を含むTelegram通知を即座に受け取れます。

ライブプレビュー

トランザクションアラート

ChainSentry
ChainSentry
bot
ChainSentry
📥 INCOMING USDT TRC-20 transfer 📥
Amount: +2,500.00 | 2,500.00 USDT TRC-20
Balance: 15,230.40 | 15,230.40 USDT
Tag: Hot Wallet
Address: TRx7mK9pVnQ4sWbE3dLf8jNcY6hZaJ2wKt
Sender: TWpNh4eG8kRv2XmDf5qLsA9bYcJ3nUzSx7
Date: 2026-04-24 14:22 UTC
Transaction AML ($1.50)
ChainSentry
📤 OUTGOING USDT TRC-20 transfer 📤
Amount: -800.00 | 800.00 USDT TRC-20
Balance: 14,430.40 | 14,430.40 USDT
Tag: Hot Wallet
Address: TRx7mK9pVnQ4sWbE3dLf8jNcY6hZaJ2wKt
Receiver: TKdS9fYm3xLpNvW7cRaJ4eQhBz6tUgXn52
Date: 2026-04-24 14:35 UTC
Transaction AML ($1.50)
ChainSentry
📤 OUTGOING USDT TRC-20 transfer 📤
Amount: -3,200.00 | 3,200.00 USDT TRC-20
Balance: 11,080.40 | 11,080.40 USDT
Tag: Hot Wallet
Address: TRx7mK9pVnQ4sWbE3dLf8jNcY6hZaJ2wKt
Receiver: TJvR8qW5mN3xKpLf2eYdA7cZs4bHgUt9X6
Date: 2026-04-24 15:03 UTC
Transaction AML ($1.50)
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Real-time transaction alerts with auto-AML

AMLリスクレポート

ChainSentry
ChainSentry
bot
ChainSentry
✅ Address AML Report
⚠️ High risk — proceed with caution
Risk: 🔴 Critical Risk (91/100)
Address:
TDG24GFvCRc1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA
Network: TRON (USDT)
By Type:
• Exchange: 96.69%
• High-risk exchange: 1.84%
• small transactions: 0.41%
• Cross-chain protocol: 0.34%
• Low-risk exchange: 0.34%
By Source:
• WhiteBIT: 95.71%
• WestWallet / Enot / Multimixer / OwlBit: 1.60%
• Bridgers: 0.34%
• Binance: 0.34%
• Bitget: 0.24%
• Bybit: 0.23%
Direct TXs: 50 | Depth: 10
Volume: $11,004,541
Flags:
🔴 Risky Address
🔴 Has Risky Sources
Checked: 2026-04-22 19:47 UTC
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Full AML risk report with fund source analysis

ChainSentryの利用者

個人トレーダーからコンプライアンスチームまで — ステーブルコインを扱うすべての方に向けたリアルタイムリスク監視。

💱

OTCデスク

取引前に毎回取引先を検証。送信者のウォレットにブラックリスト接続がないか即座に確認できます。

取引リスクを軽減 →
🏦

取引所コンプライアンス

入出金の自動スクリーニング。フラグ付きアドレスがホットウォレットと取引した際にアラートを受け取れます。

スクリーニングを自動化 →
👤

トレーダー＆ホルダー

自身のウォレットを監視。手遅れになる前にブラックリスト登録元からUSDTを受け取った場合に通知されます。

ウォレットを守る →
⚖️

法務＆フォレンジック

資金の流れを追跡し、リスクレポートを生成。法的手続きのための証拠保全を文書化できます。

ケースを構築 →
🏪

暗号資産ビジネス

安心してUSDT決済を受け付けられます。すべての入金をAMLリスクに対して自動チェックします。

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セキュリティチーム

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