Webアカウントガイド

1. ログイン＆認証

usdtbanlist.com/loginにアクセスし、Telegram Login Widgetで認証してください。TelegramアカウントがWebダッシュボードに紐付けられます。@USDTBanBotのアクティブなアカウントが必要です（まずBotに/startを送信してください）。

2. ナビゲーションタブ

アカウントにはトップレベルのタブからアクセスできる4つのメインセクションがあります:

3. ウォレット監視

TRON（T...）またはEthereum（0x...）アドレスをウォッチリストに追加してください。監視中のアドレスがBAN、UNBAN、または資金が破棄された場合に、Telegramで即時通知を受け取れます。

機能:

• BANステータス — 各ウォレットにBAN済（赤）、保留中（黄）、またはクリーンが表示されます
• 保留中アラート — プレミアムユーザーは実行前のプレBANアラート（サブミットイベント）を確認できます
• イベント履歴 — 各ウォレットの直近3件のイベントが表示されます
• AMLチェック — ウォレットカードから直接AMLリスク評価を実行できます

4. 取引先追跡

ウォレットの取引相手を監視します。取引先がBANされると、アラートを受け取れます。汚染された資金の受領から保護します。

深度レベル:

• レベル1（無料） — 直接の取引先（送金または受取を行ったアドレス）
• レベル2（プレミアム） — 拡張ネットワーク（取引先の取引先）

各取引先にはタグ情報、BANステータス、AMLチェックオプション（1回$1.50）が表示されます。

5. 取引先グラフ

任意の取引先の可視化ボタンをクリックすると、すべての接続を示す全画面放射状グラフが表示されます。機能:

• ルートアドレスが中心に配置され、取引先が同心円上に表示
• BANされたアドレスは赤色のダッシュ枠線で強調表示
• タグ付きアドレス（取引所、サービス）は黄色で表示
• パン、ズーム、ノードクリックで詳細表示（アドレス、取引量、タグ）
• ツールチップからエクスプローラーとアドレスチェッカーへのリンク

6. チェック履歴

クエリタイプ、ネットワーク、応答時間、キャッシュステータスを含むすべての過去のアドレスチェックを表示できます。1ページあたり最大50件でページネーションされます。

7. ChainSentry AMLチェック

ChainSentryタブには2つのサブセクションがあります:

モニター

@ChainSentryBotを通じてトランザクション監視を設定したアドレス。ネットワーク、ラベル、TX監視ステータス、自動IN/OUTフラグ、最新のリスクスコアが表示されます。

チェック履歴

過去のAMLリスク評価。各チェックにはアドレス、リスクスコア（0-100）、リスクレベル（低/中/高/重大）、資金源の内訳を含む詳細レポートが表示されます。クリックで詳細を展開できます。

AMLチェックの実行方法:

1. @USDTBanBot経由 — 取引先に移動 → 任意のアドレスの「AMLチェック ($1.5)」をクリック
2. @ChainSentryBot経由 — 任意のアドレスをBotに送信
3. Web経由 — 取引先ページで任意の取引先の「AML」ボタンをクリック

ChainSentry

bot

ChainSentry

✅ Address AML Report

⚠️ High risk — proceed with caution

Risk: 🔴 Critical Risk (91/100)

Address:

TDG24GFvCRc1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA

Network: TRON (USDT)

By Type:

• Exchange: 96.69%

• High-risk exchange: 1.84%

• small transactions: 0.41%

• Cross-chain protocol: 0.34%

• Low-risk exchange: 0.34%

By Source:

• WhiteBIT: 95.71%

• WestWallet / Enot / Multimixer / OwlBit: 1.60%

• Bridgers: 0.34%

• Binance: 0.34%

• Bitget: 0.24%

• Bybit: 0.23%

Direct TXs: 50 | Depth: 10

Volume: $11,004,541

Flags:

🔴 Risky Address

🔴 Has Risky Sources

Checked: 2026-04-22 19:47 UTC

Write a message...

Full AML risk report with fund source analysis

リスクスコアと資金源の内訳を含むAMLチェック結果の例。

8. PathFinderケース

@ChainPathFinderBotを通じて作成した資金追跡調査を表示します。各ケースには追跡された資金、ホップの深度、サービス識別（取引所、ミキサー、ブリッジ）を含むアドレスグラフが表示されます。

任意のケースをクリックすると、/case/[id]で完全なインタラクティブグラフの可視化を確認できます。

9. アフィリエイトダッシュボード

承認済みのアフィリエイトパートナーの場合、このタブには以下が表示されます:

• コミッションレートと現在のティア（15-30%）
• 紹介リンク（Web + Bot）のコピー/共有ボタン付き
• 支払い統計付きの紹介ユーザー一覧
• コミッション履歴と支払いリクエスト
• 支払い用USDTウォレット管理

usdtbanlist.com/affiliateから申請できます。