Monitor de Lista@USDTBanBot

Manual de USDTBanBot

Monitoreo en tiempo real de eventos de lista negra USDT y USDC en TRON y Ethereum. Rastrea bloqueos, desbloqueos y destrucción de fondos. Recibe alertas instantáneas.

Abrir Bot Canal Público

Inicio Rápido

Abre el bot

Ve a @USDTBanBot en Telegram y presiona Start. Aparecerá el menú principal.

Agrega tu billetera

Usa /addwallet seguido de tu dirección TRON o Ethereum. Ejemplo: /addwallet TRxJ7mK...9nPqX

Recibe alertas

El bot monitorea 24/7. Recibirás notificaciones instantáneas de Telegram cuando un bloqueo, desbloqueo o destrucción de fondos afecte tu billetera o sus contrapartes.

Tipos de Eventos

El bot monitorea estos eventos on-chain en tiempo real en TRON y Ethereum:

Bloqueo

Dirección agregada a la lista negra USDT/USDC por Tether o Circle. Los fondos en la dirección quedan congelados.

Desbloqueo

Dirección removida de la lista negra. Los fondos se descongelan y son accesibles nuevamente.

Fondos Destruidos

Fondos congelados destruidos permanentemente por el emisor. Irreversible.

Comandos

Escribe estos comandos en el chat con el bot. Los parámetros en [corchetes] son opcionales, en <paréntesis angulares> son obligatorios.

/start

Abrir el menú principal. Muestra el resumen de la cuenta, plan actual y todas las acciones disponibles.

/check [address]

Verificar cualquier dirección de billetera o contrato de token. Detecta automáticamente el tipo y muestra análisis completo: estado de lista negra, saldo, historial de transacciones.

/addwallet <address>

Agregar una billetera a tu lista de monitoreo. Soporta direcciones TRON (T...) y Ethereum (0x...). Recibirás alertas si la billetera es bloqueada o interactúa con direcciones bloqueadas.

/listwallets

Mostrar todas las billeteras que estás rastreando. Muestra direcciones, redes y estado de monitoreo.

/removewallet <address>

Remover una billetera de tu lista de monitoreo. Pasa la dirección completa que deseas dejar de rastrear.

/counterparties

Abrir el menú de contrapartes. Ver, agregar o eliminar monitores de contrapartes (solo TRON).

/addcounterparty [address]

Agregar una dirección TRON para monitoreo de contrapartes. El bot rastreará todas las billeteras que interactúen con esta dirección y te alertará si alguna es bloqueada.

/listcounterparties

Mostrar todos los monitores de contrapartes con sus estados.

/trace [address]

Rastrear conexiones de transferencia entre tus billeteras y una dirección objetivo (solo TRON). Muestra cómo tus billeteras están conectadas a través de transferencias intermedias.

/info

Mostrar tu perfil: plan actual, estado de suscripción, estadísticas de uso, número de billeteras y contrapartes rastreadas.

/buyticket

Abrir el menú de suscripción premium. Ver planes, precios y opciones de compra.

Menú Principal

Después de /start, el bot muestra un menú interactivo con estos botones:

Perfil

Información de cuenta, plan, saldo, estadísticas de uso, gestión de clave API.

Premium

Planes de suscripción: 1 mes (200 USDT), 2 meses (380 USDT, 5% descuento), 3 meses (540 USDT, 10% descuento). Regalar premium.

Monitoreo

Agregar, eliminar y listar billeteras rastreadas.

Contrapartes

Agregar, eliminar, listar monitores de contrapartes. Verificación masiva de todas las contrapartes.

Verificar Dirección

Verificador unificado: pega cualquier dirección para ver estado de lista negra y análisis.

Rastrear Conexiones

Encontrar conexiones de transferencia entre billeteras (solo TRON).

Canal Privado

Acceso al canal privado premium con enlace de invitación (usuarios premium).

Monitoreo de Billeteras

Agregar una billetera

1. Envía /addwallet seguido de tu dirección
2. El bot confirma que la dirección fue agregada y muestra la red (TRON/ETH)
3. Ahora recibirás alertas por cualquier evento de bloqueo/desbloqueo en esta dirección

¿Qué activa una alerta?

• Tu billetera es bloqueada o desbloqueada
• Tu billetera interactúa con una dirección recién bloqueada
• Los fondos en una dirección rastreada son destruidos
• Una contraparte de tu billetera es bloqueada (si el monitoreo de contrapartes está habilitado)

Límites

Plan gratuito

10 billeteras, 5 contrapartes

20 verificaciones/día

Premium

Billeteras y contrapartes ilimitadas

Verificaciones ilimitadas

Monitoreo de Contrapartes

Rastrea billeteras que interactúan con tus direcciones. Recibe alertas cuando tus contrapartes sean bloqueadas. Solo TRON.

Cómo funciona

1. Agrega tu dirección con /addcounterparty
2. El bot descubre todas las billeteras que enviaron o recibieron USDT de tu dirección (Nivel 1)
3. Cuando cualquier contraparte de Nivel 1 es bloqueada, recibes una alerta
4. Los usuarios premium también pueden rastrear contrapartes de Nivel 2 (contrapartes de contrapartes)

Rastreo de Conexiones

Usa /trace para encontrar conexiones de transferencia entre tus billeteras y una dirección objetivo. El bot mostrará saltos intermedios y montos de transferencia, ayudándote a entender cómo tus fondos están conectados a direcciones sospechosas.

Verificación de Direcciones

Usa /check para verificar cualquier dirección o contrato de token. El bot detecta automáticamente el tipo y la red.

Lo que obtienes:

• Estado de lista negra (bloqueado / limpio)
• Saldos USDT y USDC
• Resumen del historial de transacciones
• Información del contrato de token (si es dirección de token)

Suscripción Premium

Actualiza para monitoreo ilimitado, verificaciones ilimitadas, acceso API y acceso al canal privado.

Plan	Precio	Descuento
1 Mes	200 USDT	—
2 Meses	380 USDT	5% descuento
3 Meses	540 USDT	10% descuento

Cómo suscribirse

1. Envía /buyticket o abre Premium en el menú
2. Elige la duración de tu plan
3. Paga con USDT (TRC20) o desde tu saldo de cuenta
4. Premium se activa instantáneamente después de la confirmación del pago

Regalar Premium

Puedes regalar una suscripción premium a otro usuario. Abre Premium en el menú, selecciona "Regalar Premium", elige un plan e ingresa el nombre de usuario o Telegram ID del destinatario.

Saldo y Pagos

Recarga

Abre Perfil, luego "Recargar Saldo". Elige un monto preestablecido ($10, $25, $50, etc.) o ingresa un monto personalizado ($5–$10,000). El bot genera una dirección TRON única — envía USDT (TRC20) en 15 minutos.

Pago por consulta (Plan gratuito)

Cada verificación cuesta $0.10. Obtienes 20 consultas gratuitas por día. Después, las verificaciones se deducen de tu saldo.

Redes y Tokens Soportados

TRON

USDT (TRC20). Las direcciones comienzan con T. Cobertura completa de eventos bloqueo/desbloqueo/destrucción.

Ethereum

USDT y USDC (ERC-20). Las direcciones comienzan con 0x. Monitoreo de listas negras de Tether y Circle.

Comienza a Monitorear

Protege tus stablecoins. Abre el bot y agrega tu primera billetera.

Abrir @USDTBanBot