Verificador de Lista Negra USDT & USDC
TRON & Ethereum
Verifica si una billetera está en lista negra, sancionada o conectada a direcciones de riesgo. Monitoreo en tiempo real con alertas instantáneas de Telegram.
ETH & TRON: blacklist + sanctions check. BTC: sanctions only.
MCP Server + x402 Payments
Connect your AI agent directly to USDTBanList. Check wallets, run AML analysis, and get real-time blacklist data — all through the Model Context Protocol. Pay per request with USDC on Base via x402.
Actividad de la Lista Negra — Últimos 30 Días
Direcciones USDT/USDC bloqueadas diariamente en TRON y Ethereum
Últimas Actualizaciones
Monitoreo de Contrapartes
Rastrea direcciones que interactúan con tus billeteras. Recibe notificaciones cuando tus contrapartes sean bloqueadas.
Verificación de Tokens y Direcciones
Verifica cualquier token o dirección de billetera. Consulta el estado de la lista negra y el historial de transacciones al instante.
Acceso API
Integra datos de la lista de bloqueos en tus aplicaciones con nuestra REST API. Disponible para usuarios premium.
Monitoreo de Contrapartes
Rastrea las interacciones de billeteras y recibe notificaciones cuando las contrapartes sean bloqueadas. Protege tus fondos de direcciones sospechosas.
Características
Alertas de Bloqueo
Notificaciones instantáneas cuando direcciones USDT/USDC son bloqueadas por Tether o Circle.
Seguimiento de Desbloqueos
Entérate inmediatamente cuando las direcciones son removidas de las listas negras.
Fondos Destruidos
Rastrea cuando los fondos congelados son destruidos permanentemente por los emisores.
Monitoreo de Billeteras
Agrega tus billeteras y recibe alertas si interactúan con direcciones bloqueadas.
Multi-cadena
Cobertura completa de redes TRON y Ethereum con retraso menor a 1 segundo.
Bot de Telegram
Gestiona suscripciones y verifica direcciones directamente en Telegram.
Tokens Soportados
Cómo Funciona
Monitoreo On-chain
Monitoreamos cada transacción en los contratos inteligentes USDT y USDC en TRON y Ethereum en tiempo real.
Detección de Listas Negras
Cuando Tether o Circle agregan una dirección a la lista negra, lo detectamos en segundos.
Alertas Instantáneas
Recibe notificaciones por bot de Telegram, canal o API cuando ocurre un bloqueo, desbloqueo o destrucción de fondos.
Evaluación de Riesgos
Verifica cualquier dirección contra listas negras, listas de sanciones (OFAC, NBCTF) y conexiones de contrapartes.
¿Qué Sucede Cuando una Billetera es Bloqueada?
- 1El emisor de stablecoin (Tether o Circle) agrega la dirección a la lista negra del contrato del token.
- 2Todos los USDT/USDC en esa dirección quedan congelados — no pueden transferirse ni intercambiarse.
- 3En algunos casos, el emisor destruye permanentemente los fondos congelados.
- 4Cualquier billetera que envió o recibió fondos de una dirección bloqueada puede ser marcada como conectada.
¿Quién Usa USDTBanList?
Mesas OTC y Exchanges
Filtra billeteras de contrapartes antes de aceptar depósitos para evitar recibir fondos contaminados.
Equipos de Cumplimiento
Monitorea billeteras para exposición a sanciones y listas negras como parte de flujos AML/KYC.
Traders de Cripto
Verifica si una billetera con la que vas a operar tiene conexiones con direcciones bloqueadas.
Protocolos DeFi
Integra nuestra API para bloquear direcciones en lista negra de interactuar con tus contratos inteligentes.
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