Monitoreo de contrapartes
Que tu propia cartera esté limpia es solo la mitad del cuadro. Esto vigila las carteras que te envían dinero y reciben dinero de ti, y te avisa cuando alguna entra en la lista negra — antes de que eso se convierta en tu problema.
Cómo ve el bot tu cartera
Le das al bot una dirección. A partir de las transferencias en cadena deduce con quién ha intercambiado stablecoins esa dirección — ese anillo interior es la profundidad 1. Las contrapartes de esas contrapartes forman el anillo exterior, la profundidad 2. Si congelan a cualquiera de los vigilados, te enteras.
TÚ
La dirección que añades. Ella misma no se vigila aquí — de eso se encarga el monitoreo de carteras.
Profundidad 1
Carteras que te enviaron o recibieron de ti directamente. Vigiladas por defecto.
Profundidad 2
Las contrapartes de aquellas. Desactivada hasta que la actives, dirección por dirección.
Configuración
Abre el bot y pulsa Start
Abre @USDTBanBot y pulsa Start, o envía /start si ya lo has usado. Aparece el menú principal.
Pulsa 👥 Contrapartes
Es el botón izquierdo de la tercera fila, junto a 📋 Monitoreo. Dos funciones distintas una al lado de la otra: Monitoreo vigila tu dirección, Contrapartes vigila a todos los que operan con ella.
Pulsa ➕ Añadir dirección
Se abre la pantalla de contrapartes con su propio contador, «Rastreadas: 0/20». Ambas redes están soportadas y no tienes que elegir nada: el bot reconoce TRON o Ethereum por la propia dirección.
Envía la dirección
Pega la dirección como mensaje normal. Es la dirección cuyo entorno quieres vigilar — normalmente tu propia cartera de operaciones o de pagos.
ℹ️ Atajo
/addcounterparty TR7NHq… hace lo mismo sin abrir el menú. Este comando no figura en el menú de comandos de Telegram, así que es fácil pasarlo por alto.Confirma y abre el monitor
El bot confirma y empieza a descubrir contrapartes de inmediato. De vuelta en la pantalla de contrapartes tu monitor ya aparece en la lista: 🟢 significa activo, ⚫ pausado, y la etiqueta indica la red.
TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t
Red: TRON
Recibirás alertas cuando las contrapartes sean:
• Bloqueadas / Desbloqueadas
• Fondos destruidosCambiar a profundidad 2
La profundidad se define para cada dirección vigilada, no una sola vez para la cuenta. Pulsa 📋 Listar Todo y luego pulsa el monitor en sí — la lista es pulsable, y la pantalla lo insinúa con “Toca un monitor para ver detalles”.
TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t
Red: TRON
Estado: 🟢 Activo
Profundidad: 1 (Solo contrapartes directas)⚠️ La profundidad 2 amplía el alcance muy rápido
Cómo leer la alerta
Una alerta de contraparte nombra primero las carteras congeladas y luego te recuerda con cuál de tus direcciones se relacionan — porque puedes estar vigilando varias.
TWzZfuUz7W7SRsSay5eN1w75RCRpyz1zhz
2026-09-04 11:32 UTC · 48,300 USDT
Tu dirección:
TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t
Detalles: Profundidad: 1
Red: TRON | Symbol: USDT
Event: Block | Estado: Executed 🔴Qué hacer cuando salta una
Comprueba si esos fondos llegaron a ti
Pega la dirección bloqueada en 🔍 Consultar dirección, o búscala en el sitio. Lo que importa es si esa cartera te envió algo y cuándo.
Rastrea la conexión
🔗 Rastrear conexiones muestra la ruta de transferencias entre tu cartera y la marcada, incluidos los saltos intermedios.
Deja de operar con esa cartera
Una contraparte en lista negra no puede mover su saldo, así que el pago que esperas de ella no llegará.
Preguntas frecuentes
¿Qué cuenta como contraparte?
¿En qué se diferencia del monitoreo de carteras?
¿La dirección que añado tiene que ser mía?
¿Cuántas direcciones puedo vigilar así?
¿La profundidad 2 genera mucho ruido?
Configura tu primer monitor
También conviene: vigilar tu propia cartera