ChainSentry Bot AML
Monitoreo de riesgos blockchain en tiempo real. Evalúa cada transacción, detecta actividad sospechosa y recibe alertas instantáneas en Telegram.
Cómo Funciona
Cada transacción se analiza en tiempo real. Las transacciones buenas pasan, las sospechosas se bloquean.
La animación alterna entre escenarios de transacciones aprobadas y bloqueadas
Desplázate horizontalmente para ver el diagrama completo
Características
Monitoreo en Tiempo Real
Escaneo continuo de transacciones TRON y Ethereum con detección sub-segundo.
Puntuación de Riesgo
Cada transacción recibe una puntuación de riesgo basada en el historial de contrapartes y datos de lista negra.
Auto-AML
Verificaciones automatizadas contra lavado de dinero usando direcciones conocidas de listas negras.
Grupos de Equipo
Agrega el bot a grupos de Telegram para monitoreo de equipo y alertas compartidas.
Multi-cadena
Cobertura completa de redes TRON y Ethereum con soporte USDT y USDC.
Alertas Instantáneas
Recibe notificaciones de Telegram en el momento en que se detecta una transacción sospechosa.
Precios
Verificación AML bajo demanda: $1.50 por dirección. Suscríbete para Auto-AML a tarifas reducidas.
Promo: tarifa de suscripción eliminada — paga solo por verificación
Gratuito
Comienza al instante
- ✓ Alertas de transacciones en tiempo real
- ✓ 1 billetera en monitoreo
- ✓ Verificación de estado en lista negra
- ✓ Verificación AML: $1.50/verificación
- ✗ Sin Auto-AML
Básico
Promo — suscripción gratuita
- ✓ Todo lo del plan Gratuito
- ✓ 10 billeteras en monitoreo
- ✓ Auto-AML en cada transacción
- ✓ Auto-AML: $1.25/verificación
Equipo
Promo — suscripción gratuita
- ✓ Todo lo del plan Básico
- ✓ 50 billeteras en monitoreo
- ✓ Auto-AML en cada transacción
- ✓ Auto-AML: $1.00/verificación
- ✓ Soporte para chats grupales
- ✓ Soporte prioritario
Comienza en 3 Pasos
Agrega tu dirección
Envía la dirección de tu billetera al bot o usa el comando /add.
El bot monitorea 24/7
ChainSentry escanea continuamente todas las transacciones entrantes y salientes.
Recibe alertas
Recibe notificaciones instantáneas de Telegram con puntuaciones de riesgo y detalles.
Vista previa en vivo
Alertas de transacciones
Real-time transaction alerts with auto-AML
Informe de Riesgo AML
Full AML risk report with fund source analysis
Quién usa ChainSentry
Desde traders individuales hasta equipos de cumplimiento — monitoreo de riesgos en tiempo real para todos los que trabajan con stablecoins.
Mesas OTC
Verifica contrapartes antes de cada operación. Descubre al instante si la billetera del remitente tiene conexiones con listas negras.
Reducir riesgo en operaciones →Cumplimiento de Exchanges
Filtrado automatizado de depósitos y retiros. Recibe alertas cuando una dirección marcada interactúa con tu billetera caliente.
Automatizar filtrado →Traders y Holders
Monitorea tus propias billeteras. Recibe notificaciones si recibes USDT de una fuente en lista negra antes de que sea tarde.
Proteger tu billetera →Legal y Forense
Rastrea flujos de fondos y genera informes de riesgo. Documenta la cadena de custodia para procedimientos legales.
Construir tu caso →Negocios Crypto
Acepta pagos en USDT con confianza. Verifica automáticamente cada transferencia entrante por riesgo AML.
Aceptar con seguridad →Equipos de Seguridad
Agrega el bot al grupo de tu equipo. Todos ven las alertas en tiempo real. Sin necesidad de dashboards.
Configurar para equipo →Protege Tus Transacciones
Comienza a monitorear tus billeteras gratis. Recibe alertas instantáneas cuando se detecten riesgos.