Manual del Bot AML ChainSentry

Verificar una dirección

1. 1. Envía /check seguido de la dirección o hash de transacción
2. 2. Para Ethereum: elige USDT o USDC cuando se solicite
3. 3. El bot devuelve: puntuación de riesgo, nivel de riesgo, detalles de calificación y hallazgos clave

Verificación rápida (sin comando)

Simplemente pega cualquier dirección o hash de transacción directamente en el chat — el bot detecta automáticamente el formato y ejecuta la verificación AML. No necesitas escribir /check.

Qué puedes verificar

• • Direcciones TRON (comienzan con T) — verificadas contra USDT
• • Direcciones Ethereum (comienzan con 0x) — elige USDT o USDC
• • Hashes de transacción (hex de 64 caracteres) — análisis AML completo de la transacción

Agregar un monitor

1. 1. Envía /add TRxJ7...9nPqX MiBilletera (dirección + etiqueta opcional)
2. 2. O simplemente envía /add y sigue las indicaciones
3. 3. Las alertas de transferencia están habilitadas por defecto — recibirás notificaciones de transferencias USDT/USDC superiores a $2

Funciones del monitor

Para cada dirección monitoreada puedes configurar:

• • Alertas de Transferencia — notificaciones en tiempo real de transferencias USDT entrantes/salientes
• • Auto-AML Entrada (Basic/Team) — ejecutar automáticamente verificación AML del remitente de cada transferencia entrante
• • Auto-AML Salida (Basic/Team) — ejecutar automáticamente verificación AML del receptor de cada transferencia saliente
• • Verificar Ahora — ejecutar una verificación AML inmediata en la dirección monitoreada

Gestionar monitores

• • /list — lista completa con IDs, etiquetas, puntuaciones de riesgo, estados de alertas
• • /remove 3 — eliminar monitor por ID
• • Toca cualquier monitor en la lista para ver detalles y alternar alertas/auto-AML

Abrir el menú principal. Registra tu cuenta en el primer uso. Muestra tu saldo y plan actual.

Igual que /start. Reabre el menú principal en cualquier momento.

Mostrar mensaje de ayuda con todos los comandos disponibles, precios y redes soportadas.

Realizar una verificación de riesgo AML en una dirección de billetera o hash de transacción. Detecta automáticamente la red (TRON/Ethereum). Para Ethereum, se te pedirá elegir USDT o USDC. Devuelve una puntuación de riesgo (0-100) con análisis detallado.

Agregar una dirección al monitoreo. Opcionalmente proporciona una etiqueta. Ejemplo: /add TRxJ7...9nPqX MiBilletera. También puedes enviar /add y el bot pedirá la dirección paso a paso.

Eliminar un monitor por su número de ID. Ejemplo: /remove 3. Encuentra IDs con /list.

Mostrar todas las direcciones monitoreadas con detalles: ID, etiqueta, dirección, red, estado de alertas, nivel y puntuación de riesgo, última verificación.

Vista rápida de todas las billeteras monitoreadas con niveles y puntuaciones de riesgo.

Mostrar tus últimas 10 verificaciones AML con direcciones, redes, puntuaciones de riesgo y fechas.

Mostrar estadísticas de uso: verificaciones totales, billeteras monitoreadas, distribución de riesgo en todas las direcciones verificadas.

Ver tu cuenta: nombre, plan, saldo, estado de suscripción, monitores activos, estadísticas de uso. Usuarios del plan Team ven información del grupo y enlace de invitación.

Recarga

1. 1. Abre Perfil > Recargar Saldo
2. 2. Elige un monto: $10, $25, $50 o $100
3. 3. El bot genera una dirección TRON única con un temporizador de 15 minutos
4. 4. Envía USDT (TRC20) a la dirección
5. 5. El saldo se acredita automáticamente en segundos después de la confirmación

Cómo funciona la facturación

Todas las verificaciones AML cuestan $1.50 por verificación independientemente del plan. Las verificaciones auto-AML cuestan $1.25 (Basic) o $1.00 (Team) por verificación. Puedes ver todas las transacciones en Perfil > Historial de Transacciones.

Activar un plan

1. 1. Abre Planes en el menú
2. 2. Elige Basic o Team
3. 3. Depósito mínimo: $50 (Basic) o $100 (Team). La tarifa de suscripción es actualmente gratis (promo).
4. 4. El plan se activa instantáneamente. El plan Team crea automáticamente un grupo de Telegram para tu equipo.

Qué incluye

• • Grupo privado de Telegram para tu equipo (creado automáticamente)
• • Todas las alertas y notificaciones auto-AML van al grupo
• • Hasta 50 direcciones monitoreadas
• • Precio más bajo de auto-AML ($1.00/verificación)
• • Invita miembros del equipo por enlace (Perfil > Obtener Enlace de Invitación del Grupo)