Guía de Cuenta Web

1. Inicio de sesión y autenticación

Ve a usdtbanlist.com/login y autentícate con el widget de Telegram Login. Esto vincula tu cuenta de Telegram con tu panel web. Debes tener una cuenta activa de @USDTBanBot (envía /start al bot primero).

2. Pestañas de navegación

Tu cuenta tiene 4 secciones principales accesibles mediante pestañas superiores:

3. Monitoreo de billeteras

Agrega direcciones TRON (T...) o Ethereum (0x...) a tu lista de seguimiento. Recibirás notificaciones instantáneas por Telegram cuando cualquier dirección monitoreada sea bloqueada, desbloqueada o se destruyan sus fondos.

Características:

• Estado de bloqueo — cada billetera muestra BLOQUEADA (rojo), PENDIENTE (amarillo) o limpia
• Alertas pendientes — usuarios premium ven alertas pre-bloqueo (eventos submit) antes de la ejecución
• Historial de eventos — los últimos 3 eventos mostrados por billetera
• Verificación AML — ejecuta evaluación de riesgo AML directamente desde la tarjeta de billetera

4. Seguimiento de contrapartes

Monitorea con quién interactúan tus billeteras. Cuando una contraparte es bloqueada, recibes una alerta. Esto te protege de recibir fondos contaminados.

Niveles de profundidad:

• Nivel 1 (Gratis) — contrapartes directas (direcciones a las que enviaste o de las que recibiste)
• Nivel 2 (Premium) — red extendida (contrapartes de tus contrapartes)

Cada contraparte muestra información de etiqueta, estado de bloqueo y opción de verificación AML ($1.50 por verificación).

5. Gráfico de contrapartes

Haz clic en el botón Visualizar en cualquier contraparte para ver un gráfico radial en pantalla completa con todas las conexiones. Características:

• Dirección raíz en el centro, contrapartes en anillos concéntricos
• Direcciones bloqueadas resaltadas en rojo con bordes discontinuos
• Direcciones etiquetadas mostradas en amarillo (exchanges, servicios)
• Desplazar, ampliar, clic en nodos para detalles (dirección, volumen, etiqueta)
• Enlaces al explorador y verificador de direcciones desde el tooltip

6. Historial de verificaciones

Consulta todas tus verificaciones de direcciones anteriores con tipo de consulta, red, tiempo de respuesta y estado de caché. Paginado con hasta 50 resultados por página.

7. Verificaciones AML de ChainSentry

La pestaña ChainSentry ofrece dos subsecciones:

Monitores

Direcciones configuradas para monitoreo de transacciones a través de @ChainSentryBot. Muestra red, etiqueta, estado de monitoreo TX, flags Auto-IN/OUT y última puntuación de riesgo.

Historial de verificaciones

Evaluaciones de riesgo AML anteriores. Cada verificación muestra dirección, puntuación de riesgo (0-100), nivel de riesgo (Low/Medium/High/Critical) y reporte detallado con desglose de fuentes de fondos. Clic para expandir detalles.

Cómo ejecutar una verificación AML:

1. Vía @USDTBanBot — ve a Contrapartes → clic en "AML Check ($1.5)" en cualquier dirección
2. Vía @ChainSentryBot — envía cualquier dirección al bot
3. Vía web — en la página de Contrapartes, clic en el botón "AML" junto a cualquier contraparte

8. Casos PathFinder

Consulta tus investigaciones de rastreo de fondos creadas a través de @ChainPathFinderBot. Cada caso muestra el gráfico de direcciones con fondos rastreados, profundidad de saltos e identificación de servicios (exchanges, mixers, bridges).

Haz clic en cualquier caso para ver la visualización interactiva completa del gráfico en /case/[id].

9. Panel de afiliados

Si eres un socio afiliado aprobado, esta pestaña muestra:

• Tasa de comisión y nivel actual (15-30%)
• Enlaces de referido (web + bot) con botones de copiar/compartir
• Lista de usuarios referidos con estadísticas de pago
• Historial de comisiones y solicitudes de retiro
• Gestión de billetera USDT para retiros

Solicita en usdtbanlist.com/affiliate.