Manuel du bot ChainSentry AML

Vérifier une adresse

1. 1. Envoyez /check suivi de l'adresse ou du hash de transaction
2. 2. Pour Ethereum : choisissez USDT ou USDC lorsque demandé
3. 3. Le bot renvoie : score de risque, niveau de risque, détails de l'évaluation et conclusions principales

Vérification rapide (sans commande)

Vous pouvez simplement coller n'importe quelle adresse ou hash de transaction directement dans le chat — le bot détecte automatiquement le format et lance la vérification AML. Pas besoin de taper /check.

Ce que vous pouvez vérifier

• • Adresses TRON (commencent par T) — vérifiées contre USDT
• • Adresses Ethereum (commencent par 0x) — choisissez USDT ou USDC
• • Hash de transaction (hex 64 caractères) — analyse AML complète de la transaction

Ajouter une surveillance

1. 1. Envoyez /add TRxJ7...9nPqX MonPortefeuille (adresse + libellé optionnel)
2. 2. Ou envoyez simplement /add et suivez les instructions
3. 3. Les alertes de transfert sont activées par défaut — vous recevrez des notifications pour les transferts USDT/USDC supérieurs à 2 $

Fonctionnalités de surveillance

Pour chaque adresse surveillée, vous pouvez configurer :

• • Alertes de transfert — notifications en temps réel pour les transferts USDT entrants/sortants
• • Auto-AML Entrant (Basic/Team) — vérification AML automatique de l'expéditeur de chaque transfert entrant
• • Auto-AML Sortant (Basic/Team) — vérification AML automatique du destinataire de chaque transfert sortant
• • Vérifier maintenant — lancer une vérification AML immédiate sur l'adresse surveillée

Gérer les surveillances

• • /list — liste complète avec IDs, libellés, scores de risque, statuts d'alerte
• • /remove 3 — supprimer une surveillance par ID
• • Appuyez sur une surveillance dans la liste pour voir les détails et activer/désactiver les alertes/auto-AML

Ouvrir le menu principal. Crée votre compte à la première utilisation. Affiche votre solde et plan actuel.

Identique à /start. Rouvre le menu principal à tout moment.

Afficher le message d'aide avec toutes les commandes disponibles, les tarifs et les réseaux pris en charge.

Effectuer une vérification de risque AML sur une adresse de portefeuille ou un hash de transaction. Détecte automatiquement le réseau (TRON/Ethereum). Pour Ethereum, on vous demandera de choisir USDT ou USDC. Renvoie un score de risque (0-100) avec une analyse détaillée.

Ajouter une adresse à la surveillance. Vous pouvez optionnellement fournir un libellé. Exemple : /add TRxJ7...9nPqX MonPortefeuille. Vous pouvez aussi simplement envoyer /add et le bot vous demandera l'adresse étape par étape.

Supprimer une surveillance par son numéro d'ID. Exemple : /remove 3. Trouvez les IDs avec /list.

Afficher toutes vos adresses surveillées avec les détails : ID, libellé, adresse, réseau, statut d'alerte, niveau et score de risque, dernière vérification.

Vue rapide de tous les portefeuilles surveillés avec niveaux et scores de risque.

Afficher vos 10 dernières vérifications AML avec adresses, réseaux, scores de risque et dates.

Afficher vos statistiques d'utilisation : total des vérifications, portefeuilles surveillés, distribution des risques sur toutes les adresses vérifiées.

Voir votre compte : nom, plan, solde, statut d'abonnement, surveillances actives, statistiques d'utilisation. Les utilisateurs du plan Team voient les infos du groupe et le lien d'invitation.

Recharger

1. 1. Ouvrez Profil > Recharger le solde
2. 2. Choisissez un montant : 10 $, 25 $, 50 $ ou 100 $
3. 3. Le bot génère une adresse TRON unique avec un minuteur de 15 minutes
4. 4. Envoyez des USDT (TRC20) à l'adresse
5. 5. Le solde est crédité automatiquement en quelques secondes après confirmation

Fonctionnement de la facturation

Toutes les vérifications AML coûtent 1,50 $ par vérification quel que soit le plan. Les vérifications Auto-AML coûtent 1,25 $ (Basic) ou 1,00 $ (Team) par vérification. Vous pouvez consulter toutes les transactions dans Profil > Historique des transactions.

Activer un plan

1. 1. Ouvrez Plans dans le menu
2. 2. Choisissez Basic ou Team
3. 3. Dépôt minimum : 50 $ (Basic) ou 100 $ (Team). L'abonnement est actuellement gratuit (promo).
4. 4. Le plan s'active instantanément. Le plan Team crée automatiquement un groupe Telegram pour votre équipe.

Ce qui est inclus

• • Groupe Telegram privé pour votre équipe (créé automatiquement)
• • Toutes les alertes et notifications auto-AML sont envoyées au groupe
• • Jusqu'à 50 adresses surveillées
• • Tarif auto-AML le plus bas (1,00 $/vérification)
• • Invitez les membres de l'équipe via un lien (Profil > Obtenir le lien d'invitation du groupe)