Vérificateur de liste noire USDT & USDC
TRON & Ethereum
Vérifiez si un portefeuille est sur liste noire, sanctionné ou lié à des adresses à risque. Surveillance des blocages en temps réel avec alertes Telegram instantanées.
ETH & TRON: blacklist + sanctions check. BTC: sanctions only.
MCP Server + x402 Payments
Connect your AI agent directly to USDTBanList. Check wallets, run AML analysis, and get real-time blacklist data — all through the Model Context Protocol. Pay per request with USDC on Base via x402.
Activité de la liste noire — 30 derniers jours
Adresses USDT/USDC bloquées quotidiennement sur TRON et Ethereum
Dernières mises à jour
Surveillance des contreparties
Suivez les adresses qui interagissent avec vos portefeuilles. Soyez notifié lorsque vos contreparties sont bloquées.
Vérification de token et d'adresse
Vérifiez n'importe quel token ou adresse de portefeuille. Consultez instantanément le statut de liste noire et l'historique des transactions.
Accès API
Intégrez les données de liste noire dans vos applications via notre API REST. Disponible pour les utilisateurs premium.
Surveillance des contreparties
Suivez les interactions de vos portefeuilles et soyez notifié lorsqu'une contrepartie est bloquée. Protégez vos fonds des adresses contaminées.
Fonctionnalités
Alertes de blocage
Notifications instantanées lorsque des adresses USDT/USDC sont bloquées par Tether ou Circle.
Suivi des déblocages
Soyez immédiatement informé lorsque des adresses sont retirées des listes noires.
Fonds détruits
Suivez la destruction permanente des fonds gelés par les émetteurs.
Surveillance de portefeuille
Ajoutez vos portefeuilles et recevez des alertes s'ils interagissent avec des adresses bloquées.
Multi-chaîne
Couverture complète des réseaux TRON et Ethereum avec un délai inférieur à 1 seconde.
Bot Telegram
Gérez vos abonnements et vérifiez les adresses directement dans Telegram.
Tokens pris en charge
Comment ça fonctionne
Surveillance on-chain
Nous surveillons chaque transaction sur les contrats intelligents USDT et USDC sur TRON et Ethereum en temps réel.
Détection de liste noire
Lorsque Tether ou Circle ajoute une adresse à la liste noire, nous la détectons en quelques secondes.
Alertes instantanées
Recevez des notifications via le bot Telegram, le canal ou l'API lors d'un blocage, déblocage ou destruction de fonds.
Évaluation des risques
Vérifiez n'importe quelle adresse contre les listes noires, les listes de sanctions (OFAC, NBCTF) et les connexions de contreparties.
Que se passe-t-il lorsqu'un portefeuille est mis sur liste noire ?
- 1L'émetteur du stablecoin (Tether ou Circle) ajoute l'adresse à la liste noire du contrat du token.
- 2Tous les USDT/USDC à cette adresse sont gelés — ils ne peuvent être ni transférés ni échangés.
- 3Dans certains cas, l'émetteur détruit définitivement les fonds gelés.
- 4Tout portefeuille ayant envoyé ou reçu des fonds d'une adresse sur liste noire peut être signalé comme connecté.
Qui utilise USDTBanList ?
Bureaux OTC et plateformes d'échange
Vérifiez les portefeuilles des contreparties avant d'accepter des dépôts pour éviter de recevoir des fonds contaminés.
Équipes de conformité
Surveillez les portefeuilles pour détecter l'exposition aux sanctions et listes noires dans le cadre des processus AML/KYC.
Traders crypto
Vérifiez si un portefeuille avec lequel vous allez effectuer un échange a des connexions avec des adresses bloquées.
Protocoles DeFi
Intégrez notre API pour empêcher les adresses sur liste noire d'interagir avec vos contrats intelligents.
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