Questions fréquentes
Questions courantes sur le blocage USDT/USDC et nos services
Que se passe-t-il lorsqu'une adresse USDT ou USDC est mise sur liste noire ?
Lorsque Tether (USDT) ou Circle (USDC) met une adresse sur liste noire, les tokens à cette adresse sont définitivement gelés. Le propriétaire ne peut plus transférer, vendre ou utiliser ces tokens. Cette mesure est appliquée au niveau du contrat intelligent sur les réseaux TRON et Ethereum.
À quelle vitesse détectez-vous les nouveaux événements de liste noire ?
Notre système surveille la blockchain en temps réel avec un délai inférieur à la seconde. Dès qu'une transaction de blocage, déblocage ou destruction de fonds est confirmée on-chain, elle apparaît dans notre fil d'événements et déclenche des notifications aux abonnés.
Comment puis-je vérifier si une adresse de portefeuille est sur liste noire ?
Vous pouvez utiliser notre bot Telegram @USDTBanBot — envoyez n'importe quelle adresse TRON ou Ethereum et obtenez une vérification instantanée. Vous pouvez également utiliser le bot ChainSentry AML @ChainSentryBot pour une analyse de risque détaillée avec l'origine des fonds.
Quels réseaux prenez-vous en charge ?
Nous surveillons actuellement USDT et USDC sur les réseaux TRON (TRC20) et Ethereum (ERC20). Ces deux réseaux représentent plus de 95% de toute l'activité de liste noire des stablecoins.
Qu'est-ce qu'une vérification AML et pourquoi en ai-je besoin ?
Une vérification AML (Anti-Money Laundering, lutte contre le blanchiment d'argent) analyse l'origine des fonds entrant dans un portefeuille. Elle identifie les connexions avec des plateformes d'échange, des mixeurs, des plateformes de jeux, des marchés du darknet et des entités sanctionnées. Cela vous aide à éviter de recevoir des fonds contaminés qui pourraient être gelés ou entraîner la fermeture de comptes sur les plateformes d'échange.
Puis-je être notifié avant qu'une adresse soit mise sur liste noire ?
Bien que nous ne puissions pas prédire les décisions de blocage de Tether ou Circle, notre surveillance des contreparties détecte les schémas suspects. Les utilisateurs premium reçoivent des alertes lorsque des adresses surveillées interagissent avec des portefeuilles à haut risque, fournissant des signaux d'alerte précoce.
Y a-t-il une API disponible ?
Oui. Nous proposons une API WebSocket pour la diffusion d'événements en temps réel. Connectez-vous à notre point de terminaison WebSocket et abonnez-vous aux événements de blocage, transferts et autres activités on-chain. Consultez notre documentation API pour plus de détails.