Glossaire de sécurité blockchain
Termes clés liés au blocage des stablecoins, à la conformité AML et à la sécurité blockchain.
Liste noire USDT
Une liste d'adresses de portefeuilles bloquées par Tether sur le contrat intelligent USDT. Les adresses bloquées ne peuvent pas envoyer ni recevoir de tokens USDT. Tether utilise la fonction addBlackList pour geler les adresses liées à des activités criminelles, des violations de sanctions ou des demandes des forces de l'ordre.
Liste noire USDC
Une liste d'adresses bloquées par Circle sur le contrat intelligent USDC. Similaire au blocage USDT, Circle peut geler USDC sur n'importe quelle adresse. Contrairement à USDT, le blocage USDC se fait en une seule transaction sans processus multisig.
Portefeuille gelé
Un portefeuille dont le solde de stablecoins a été gelé par l'émetteur du token (Tether ou Circle). Les tokens restent sur l'adresse mais ne peuvent être transférés, échangés ou utilisés dans les protocoles DeFi. Les autres tokens (ETH, TRX) ne sont pas affectés.
Sanctions OFAC
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) est une agence du Trésor américain qui administre les sanctions économiques. L'OFAC maintient la liste SDN qui inclut des adresses de portefeuilles crypto. Les transactions avec des adresses sanctionnées peuvent violer la loi américaine.
Liste SDN (Specially Designated Nationals)
Liste maintenue par l'OFAC contenant des individus, entreprises et adresses crypto soumis aux sanctions américaines. Depuis 2018, l'OFAC inclut des adresses spécifiques de portefeuilles crypto dans la liste SDN.
NBCTF (Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme)
Autorité israélienne qui maintient des listes d'adresses crypto associées à des organisations terroristes. Les désignations NBCTF ciblent souvent des adresses TRON et Ethereum.
TRC20
Un standard de token sur la blockchain TRON, similaire à l'ERC20 d'Ethereum. USDT sur TRON utilise le standard TRC20. Le TRC20 USDT représente la majorité des transactions mondiales d'USDT grâce à des frais inférieurs.
ERC20
Un standard de token sur la blockchain Ethereum. USDT et USDC sur Ethereum utilisent le standard ERC20. Chaque contrat ERC20 peut implémenter sa propre fonctionnalité de liste noire.
Multisig (Multi-Signature)
Un mécanisme de sécurité nécessitant l'approbation de plusieurs détenteurs de clés privées. Tether utilise un portefeuille multisig sur TRON pour gérer les opérations de liste noire USDT. Un blocage nécessite soumission, confirmations et exécution — créant un délai détectable.
Empoisonnement d'adresse
Une technique d'arnaque où les attaquants envoient de minuscules transactions depuis des adresses similaires aux légitimes, espérant que les victimes copient la mauvaise adresse lors de futurs transferts.
Attaque de poussière (Dusting)
Une attaque où de minuscules montants de crypto sont envoyés à de nombreux portefeuilles pour désanonymiser leurs propriétaires en suivant les transactions ultérieures.
Vérification AML (Anti-Blanchiment)
Un processus d'évaluation des risques analysant une adresse crypto pour des connexions avec des activités illicites, des entités sanctionnées, des mixeurs ou d'autres sources à haut risque. Les vérifications AML produisent un score de risque (0-100).
Score de risque
Une valeur numérique (typiquement 0-100) attribuée à une adresse basée sur son historique de transactions. Des scores plus élevés indiquent un risque plus grand. Les scores supérieurs à 70 sont considérés comme risque critique.
Surveillance des contreparties
La pratique de suivre les adresses qui interagissent avec vos portefeuilles et recevoir des alertes lorsqu'elles sont bloquées ou sanctionnées. Niveau 1 surveille les contreparties directes ; Niveau 2 s'étend aux contreparties de contreparties.
Destruction de fonds (DestroyBlackFunds)
La destruction permanente de stablecoins gelées par l'émetteur. Après le blocage d'une adresse, Tether ou Circle peuvent détruire les tokens gelés, les retirant définitivement de la circulation.
Mixeur crypto (Tumbler)
Un service qui mélange les cryptomonnaies de plusieurs utilisateurs pour masquer l'origine des fonds. L'OFAC a sanctionné Tornado Cash en 2022, et les adresses interagissant avec des mixeurs sont souvent signalées lors des vérifications AML.
Conformité crypto
L'ensemble des processus que les entreprises crypto implémentent pour se conformer aux régulations AML/KYC. Cela inclut la vérification des adresses contre les listes noires et de sanctions avant d'accepter des dépôts.
Vérifiez n'importe quelle adresse gratuitement
Ouvrir @USDTBanBot