Guide du compte web

1. Connexion et authentification

Allez sur usdtbanlist.com/login et authentifiez-vous avec le widget de connexion Telegram. Cela lie votre compte Telegram à votre tableau de bord web. Vous devez avoir un compte @USDTBanBot actif (envoyez /start au bot d'abord).

2. Onglets de navigation

Votre compte comporte 4 sections principales accessibles via les onglets supérieurs :

3. Surveillance de portefeuille

Ajoutez des adresses TRON (T...) ou Ethereum (0x...) à votre liste de surveillance. Vous recevrez des notifications Telegram instantanées lorsqu'une adresse surveillée est bloquée, débloquée ou que ses fonds sont détruits.

Fonctionnalités :

• Statut de blocage — chaque portefeuille affiche BLOQUÉ (rouge), EN ATTENTE (jaune) ou sain
• Alertes en attente — les utilisateurs premium voient les alertes pré-blocage (événements de soumission) avant l'exécution
• Historique des événements — les 3 derniers événements affichés par portefeuille
• Vérification AML — lancez une évaluation de risque AML directement depuis la carte du portefeuille

4. Suivi des contreparties

Surveillez les interactions de vos portefeuilles. Lorsqu'une contrepartie est bloquée, vous recevez une alerte. Cela vous protège de la réception de fonds contaminés.

Niveaux de profondeur :

• Niveau 1 (Gratuit) — contreparties directes (adresses vers lesquelles vous avez envoyé ou desquelles vous avez reçu)
• Niveau 2 (Premium) — réseau étendu (contreparties de vos contreparties)

Chaque contrepartie affiche les informations de tag, le statut de blocage et l'option de vérification AML (1,50 $ par vérification).

5. Graphe des contreparties

Cliquez sur le bouton Visualiser d'une contrepartie pour voir un graphe radial en plein écran montrant toutes les connexions. Fonctionnalités :

• Adresse racine au centre, contreparties sur des anneaux concentriques
• Adresses bloquées mises en évidence en rouge avec des bordures en pointillés
• Adresses taguées affichées en jaune (plateformes d'échange, services)
• Défilement, zoom, cliquez sur les nœuds pour les détails (adresse, volume, tag)
• Liens vers l'explorateur et le vérificateur d'adresse depuis l'info-bulle

6. Historique des vérifications

Consultez toutes vos vérifications d'adresses passées avec le type de requête, le réseau, le temps de réponse et le statut du cache. Paginé avec jusqu'à 50 résultats par page.

7. Vérifications AML ChainSentry

L'onglet ChainSentry propose deux sous-sections :

Surveillances

Adresses configurées pour la surveillance des transactions via @ChainSentryBot. Affiche le réseau, le libellé, le statut de surveillance TX, les indicateurs Auto-IN/OUT et le dernier score de risque.

Historique des vérifications

Évaluations de risque AML passées. Chaque vérification affiche l'adresse, le score de risque (0-100), le niveau de risque (Faible/Moyen/Élevé/Critique) et un rapport détaillé avec la répartition des sources de fonds. Cliquez pour développer les détails.

Comment lancer une vérification AML :

1. Via @USDTBanBot — allez dans Contreparties → cliquez sur « Vérification AML (1,5 $) » sur n'importe quelle adresse
2. Via @ChainSentryBot — envoyez n'importe quelle adresse au bot
3. Via le web — sur la page Contreparties, cliquez sur le bouton « AML » à côté d'une contrepartie

ChainSentry

bot

ChainSentry

✅ Address AML Report

⚠️ High risk — proceed with caution

Risk: 🔴 Critical Risk (91/100)

Address:

TDG24GFvCRc1d8oksj8fBD77ZHw4bkCPBA

Network: TRON (USDT)

By Type:

• Exchange: 96.69%

• High-risk exchange: 1.84%

• small transactions: 0.41%

• Cross-chain protocol: 0.34%

• Low-risk exchange: 0.34%

By Source:

• WhiteBIT: 95.71%

• WestWallet / Enot / Multimixer / OwlBit: 1.60%

• Bridgers: 0.34%

• Binance: 0.34%

• Bitget: 0.24%

• Bybit: 0.23%

Direct TXs: 50 | Depth: 10

Volume: $11,004,541

Flags:

🔴 Risky Address

🔴 Has Risky Sources

Checked: 2026-04-22 19:47 UTC

Write a message...

Full AML risk report with fund source analysis

Exemple de résultat de vérification AML avec score de risque et répartition des sources de fonds.

8. Cas PathFinder

Consultez vos enquêtes de traçage de fonds créées via @ChainPathFinderBot. Chaque cas montre le graphe d'adresses avec les fonds tracés, la profondeur des sauts et l'identification des services (plateformes d'échange, mixeurs, bridges).

Cliquez sur un cas pour voir la visualisation interactive complète du graphe à /case/[id].

9. Tableau de bord d'affiliation

Si vous êtes un partenaire affilié approuvé, cet onglet affiche :

• Taux de commission et niveau actuel (15-30%)
• Liens de parrainage (web + bot) avec boutons copier/partager
• Liste des utilisateurs référés avec statistiques de paiement
• Historique des commissions et demandes de paiement
• Gestion du portefeuille USDT pour les paiements

Postulez sur usdtbanlist.com/affiliate.