อภิธานศัพท์ความปลอดภัยบล็อกเชน

คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบล็อก Stablecoin, การปฏิบัติตาม AML และความปลอดภัยบล็อกเชน

บัญชีดำ USDT

รายชื่อที่อยู่กระเป๋าเงินที่ถูกบล็อกโดย Tether บนสัญญาอัจฉริยะ USDT ที่อยู่ที่ถูกบล็อกไม่สามารถส่งหรือรับโทเค็น USDT ได้

รายชื่อที่อยู่ที่ถูกบล็อกโดย Circle บนสัญญาอัจฉริยะ USDC การบล็อก USDC เกิดขึ้นในธุรกรรมเดียวโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ multisig

กระเป๋าเงินคริปโตที่ยอดคงเหลือ Stablecoin ถูกอายัดโดยผู้ออกโทเค็น โทเค็นยังอยู่ในที่อยู่แต่ไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยน หรือใช้ในโปรโตคอล DeFi ได้

OFAC เป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ดูแลการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ OFAC ดูแลรายชื่อ SDN ที่รวมที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโต

รายชื่อที่ดูแลโดย OFAC ซึ่งประกอบด้วยบุคคล บริษัท และที่อยู่คริปโตที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

หน่วยงานต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของอิสราเอล ที่ดูแลรายชื่อที่อยู่คริปโตที่เชื่อมโยงกับองค์กรก่อการร้าย

มาตรฐานโทเค็นบนบล็อกเชน TRON คล้ายกับ ERC20 ของ Ethereum USDT บน TRON ใช้มาตรฐาน TRC20 และคิดเป็นส่วนใหญ่ของธุรกรรม USDT ทั่วโลก

มาตรฐานโทเค็นบนบล็อกเชน Ethereum USDT และ USDC บน Ethereum ใช้มาตรฐาน ERC20

กลไกความปลอดภัยที่ต้องการการอนุมัติจากผู้ถือกุญแจส่วนตัวหลายคน Tether ใช้กระเป๋า multisig บน TRON เพื่อจัดการการบล็อก USDT

เทคนิคหลอกลวงที่ผู้โจมตีส่งธุรกรรมเล็กๆ จากที่อยู่ที่คล้ายกับที่อยู่จริง หวังว่าเหยื่อจะคัดลอกที่อยู่ผิด

การโจมตีที่ส่งจำนวนเล็กน้อยของคริปโตไปยังกระเป๋าเงินจำนวนมากเพื่อระบุตัวตนเจ้าของโดยติดตามธุรกรรมถัดไป

กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่วิเคราะห์ที่อยู่คริปโตเพื่อหาการเชื่อมต่อกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การตรวจ AML ให้คะแนนความเสี่ยง (0-100)

ค่าตัวเลข (0-100) ที่กำหนดให้กับที่อยู่ตามประวัติธุรกรรม คะแนนที่สูงกว่าแสดงถึงความเสี่ยงที่มากกว่า คะแนนเกิน 70 ถือเป็นความเสี่ยงวิกฤต

การติดตามที่อยู่ที่โต้ตอบกับกระเป๋าเงินของคุณและรับการแจ้งเตือนเมื่อถูกบล็อก ระดับ 1 ตรวจสอบคู่สัญญาโดยตรง ระดับ 2 ขยายไปยังคู่สัญญาของคู่สัญญา

การเผาทำลาย Stablecoin ที่ถูกอายัดอย่างถาวรโดยผู้ออกโทเค็น สิ่งนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้

บริการที่ผสมคริปโตจากหลายผู้ใช้เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุน OFAC คว่ำบาตร Tornado Cash ในปี 2022

ชุดกระบวนการที่ธุรกิจคริปโตใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML/KYC รวมถึงการตรวจสอบที่อยู่กับบัญชีดำก่อนรับเงินฝาก

ตรวจสอบที่อยู่ใดก็ได้ฟรี