ChainSentry AML Bot
Real-time blockchain risk monitoring. Score every transaction, detect suspicious activity, and get instant Telegram alerts.
How It Works
Every transaction is analyzed in real-time. Good transactions pass through, suspicious ones get blocked.
Animation alternates between approved and blocked transaction scenarios
Scroll horizontally to view the full diagram
Features
Real-time Monitoring
Continuous scanning of TRON and Ethereum transactions with sub-second detection.
Risk Scoring
Every transaction gets a risk score based on counterparty history and blacklist data.
Auto-AML
Automated anti-money laundering checks against known blacklisted addresses.
Team Groups
Add the bot to Telegram groups for team-wide monitoring and shared alerts.
Multi-chain
Full coverage of TRON and Ethereum networks with USDT and USDC support.
Instant Alerts
Get Telegram notifications the moment a suspicious transaction is detected.
ราคา
ตรวจสอบ AML ตามต้องการ: $1.50 ต่อที่อยู่ สมัครสมาชิก Auto-AML ในราคาที่ถูกกว่า
โปรโมชัน: ยกเว้นค่าสมัครสมาชิก — จ่ายเฉพาะค่าตรวจสอบ
ฟรี
เริ่มต้นทันที
- ✓ การแจ้งเตือนธุรกรรมแบบเรียลไทม์
- ✓ ติดตาม 1 กระเป๋าเงิน
- ✓ ตรวจสอบสถานะบัญชีดำ
- ✓ ตรวจสอบ AML: $1.50/ครั้ง
- ✗ ไม่มี Auto-AML
พื้นฐาน
โปรโมชัน — สมัครสมาชิกฟรี
- ✓ ทุกอย่างจากแพ็กเกจฟรี
- ✓ ติดตาม 10 กระเป๋าเงิน
- ✓ Auto-AML ทุกธุรกรรม
- ✓ Auto-AML: $1.25/ครั้ง
ทีม
โปรโมชัน — สมัครสมาชิกฟรี
- ✓ ทุกอย่างจากแพ็กเกจพื้นฐาน
- ✓ ติดตาม 50 กระเป๋าเงิน
- ✓ Auto-AML ทุกธุรกรรม
- ✓ Auto-AML: $1.00/ครั้ง
- ✓ รองรับแชทกลุ่ม
- ✓ การสนับสนุนลำดับความสำคัญ
Get Started in 3 Steps
Add your address
Send your wallet address to the bot or use the /add command.
Bot monitors 24/7
ChainSentry continuously scans all incoming and outgoing transactions.
Get alerts
Receive instant Telegram notifications with risk scores and details.
ตัวอย่างสด
การแจ้งเตือนธุรกรรม
Real-time transaction alerts with auto-AML
รายงานความเสี่ยง AML
Full AML risk report with fund source analysis
ใครใช้ ChainSentry
ตั้งแต่เทรดเดอร์รายบุคคลไปจนถึงทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบ — การติดตามความเสี่ยงแบบเรียลไทม์สำหรับทุกคนที่ทำงานกับ stablecoin
โต๊ะ OTC
ตรวจสอบคู่สัญญาก่อนทุกดีล รู้ทันทีว่ากระเป๋าเงินของผู้ส่งมีการเชื่อมต่อกับบัญชีดำหรือไม่
ลดความเสี่ยงในดีล →การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาด
คัดกรองการฝากและถอนอัตโนมัติ รับการแจ้งเตือนเมื่อที่อยู่ที่ถูกทำเครื่องหมายมีปฏิสัมพันธ์กับ hot wallet ของคุณ
อัตโนมัติการคัดกรอง →เทรดเดอร์และนักลงทุน
ติดตามกระเป๋าเงินของคุณเอง รับการแจ้งเตือนหากคุณได้รับ USDT จากแหล่งที่อยู่ในบัญชีดำก่อนจะสายเกินไป
ปกป้องกระเป๋าเงินของคุณ →กฎหมายและนิติวิทยาศาสตร์
ติดตามกระแสเงินทุนและสร้างรายงานความเสี่ยง จัดทำเอกสารห่วงโซ่การดูแลสำหรับกระบวนการทางกฎหมาย
สร้างคดีของคุณ →ธุรกิจคริปโต
รับชำระเงิน USDT อย่างมั่นใจ ตรวจสอบทุกการโอนเข้าโดยอัตโนมัติสำหรับความเสี่ยง AML
รับชำระอย่างปลอดภัย →ทีมรักษาความปลอดภัย
เพิ่มบอทในกลุ่มทีมของคุณ ทุกคนเห็นการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องใช้แดชบอร์ด
ตั้งค่าสำหรับทีม →Protect Your Transactions
Start monitoring your wallets for free. Get instant alerts when risks are detected.