Glosari Keselamatan Blockchain
Istilah utama berkaitan dengan penyekatan stablecoin, pematuhan AML dan keselamatan blockchain.
Senarai Hitam USDT
Senarai alamat dompet yang disekat oleh Tether pada kontrak pintar USDT. Alamat yang disekat tidak boleh menghantar atau menerima token USDT.
Senarai Hitam USDC
Senarai alamat yang disekat oleh Circle pada kontrak pintar USDC. Penyekatan USDC berlaku dalam satu transaksi tanpa proses multisig.
Dompet Beku
Dompet kripto yang baki stablecoinnya telah dibekukan oleh pengeluar token. Token kekal di alamat tetapi tidak boleh dipindahkan atau digunakan dalam protokol DeFi.
Sekatan OFAC
OFAC adalah agensi Jabatan Perbendaharaan AS yang mentadbir sekatan ekonomi. OFAC mengekalkan senarai SDN yang termasuk alamat dompet kripto.
Senarai SDN
Senarai yang dikekalkan oleh OFAC mengandungi individu, syarikat dan alamat kripto yang tertakluk kepada sekatan AS.
NBCTF
Pihak berkuasa anti-pembiayaan keganasan Israel yang mengekalkan senarai alamat kripto yang dikaitkan dengan organisasi pengganas.
TRC20
Standard token pada blockchain TRON, serupa dengan ERC20 Ethereum. USDT pada TRON menggunakan standard TRC20 dan menyumbang majoriti transaksi USDT global.
ERC20
Standard token pada blockchain Ethereum. USDT dan USDC pada Ethereum menggunakan standard ERC20.
Multisig (Pelbagai Tandatangan)
Mekanisme keselamatan yang memerlukan kelulusan pemegang kunci peribadi berbilang. Tether menggunakan dompet multisig pada TRON untuk mengurus operasi senarai hitam USDT.
Keracunan Alamat
Teknik penipuan di mana penyerang menghantar transaksi kecil dari alamat yang kelihatan serupa dengan yang sah.
Serangan Habuk
Serangan di mana jumlah kecil kripto dihantar ke banyak dompet untuk menyahnamakan pemiliknya.
Semakan AML (Anti-Pengubahan Wang Haram)
Proses penilaian risiko yang menganalisis alamat kripto untuk sambungan dengan aktiviti haram. Semakan AML menghasilkan skor risiko (0-100).
Skor Risiko
Nilai numerik (0-100) yang diberikan kepada alamat berdasarkan sejarah transaksi. Skor melebihi 70 dianggap risiko kritikal.
Pemantauan Rakan Niaga
Amalan menjejak alamat yang berinteraksi dengan dompet anda dan menerima amaran apabila ia disekat. Tahap 1 memantau rakan niaga langsung; Tahap 2 melanjutkan ke rakan niaga rakan niaga.
Pemusnahan Dana
Pembakaran kekal stablecoin beku oleh pengeluar token. Ini tidak boleh diterbalikkan.
Pengadun Kripto (Tumbler)
Perkhidmatan yang mencampurkan kripto dari pelbagai pengguna untuk menyembunyikan asal dana. OFAC menyekat Tornado Cash pada 2022.
Pematuhan Kripto
Set proses yang dilaksanakan oleh perniagaan kripto untuk mematuhi peraturan AML/KYC termasuk menyaring alamat terhadap senarai hitam.
Semak mana-mana alamat secara percuma
Buka @USDTBanBot