ChainSentry AML Bot
Real-time blockchain risk monitoring. Score every transaction, detect suspicious activity, and get instant Telegram alerts.
How It Works
Every transaction is analyzed in real-time. Good transactions pass through, suspicious ones get blocked.
Animation alternates between approved and blocked transaction scenarios
Scroll horizontally to view the full diagram
Features
Real-time Monitoring
Continuous scanning of TRON and Ethereum transactions with sub-second detection.
Risk Scoring
Every transaction gets a risk score based on counterparty history and blacklist data.
Auto-AML
Automated anti-money laundering checks against known blacklisted addresses.
Team Groups
Add the bot to Telegram groups for team-wide monitoring and shared alerts.
Multi-chain
Full coverage of TRON and Ethereum networks with USDT and USDC support.
Instant Alerts
Get Telegram notifications the moment a suspicious transaction is detected.
Harga
Semakan AML atas permintaan: $1.50 setiap alamat. Langgan Auto-AML pada kadar lebih rendah.
Promosi: yuran langganan diketepikan — bayar hanya untuk semakan
Percuma
Mula serta-merta
- ✓ Makluman transaksi masa nyata
- ✓ Pantau 1 dompet
- ✓ Semakan status senarai hitam
- ✓ Semakan AML: $1.50/semakan
- ✗ Tiada Auto-AML
Asas
Promosi — langganan percuma
- ✓ Semua dalam pelan Percuma
- ✓ Pantau 10 dompet
- ✓ Auto-AML pada setiap transaksi
- ✓ Auto-AML: $1.25/semakan
Pasukan
Promosi — langganan percuma
- ✓ Semua dalam pelan Asas
- ✓ Pantau 50 dompet
- ✓ Auto-AML pada setiap transaksi
- ✓ Auto-AML: $1.00/semakan
- ✓ Sokongan sembang kumpulan
- ✓ Sokongan keutamaan
Get Started in 3 Steps
Add your address
Send your wallet address to the bot or use the /add command.
Bot monitors 24/7
ChainSentry continuously scans all incoming and outgoing transactions.
Get alerts
Receive instant Telegram notifications with risk scores and details.
Pratonton Langsung
Makluman Transaksi
Real-time transaction alerts with auto-AML
Laporan Risiko AML
Full AML risk report with fund source analysis
Siapa Menggunakan ChainSentry
Dari pedagang individu hingga pasukan pematuhan — pemantauan risiko masa nyata untuk semua yang bekerja dengan stablecoin.
Meja OTC
Sahkan rakan niaga sebelum setiap urusan. Ketahui serta-merta jika dompet penghantar mempunyai hubungan senarai hitam.
Kurangkan risiko urusan →Pematuhan Bursa
Saringan automatik deposit dan pengeluaran. Dapatkan makluman apabila alamat bertanda berinteraksi dengan hot wallet anda.
Automatikkan saringan →Pedagang & Pelabur
Pantau dompet anda sendiri. Terima pemberitahuan jika anda menerima USDT daripada sumber senarai hitam sebelum terlambat.
Lindungi dompet anda →Undang-undang & Forensik
Jejak aliran dana dan jana laporan risiko. Dokumentasikan rantaian jagaan untuk prosiding undang-undang.
Bina kes anda →Perniagaan Kripto
Terima pembayaran USDT dengan yakin. Semak secara automatik setiap pemindahan masuk untuk risiko AML.
Terima dengan selamat →Pasukan Keselamatan
Tambah bot ke kumpulan pasukan anda. Semua orang melihat makluman secara masa nyata. Tiada papan pemuka diperlukan.
Sediakan untuk pasukan →Protect Your Transactions
Start monitoring your wallets for free. Get instant alerts when risks are detected.