ბლოკჩეინის უსაფრთხოების გლოსარი

ძირითადი ტერმინები სტეიბლკოინების დაბლოკვის, AML შესაბამისობისა და ბლოკჩეინის უსაფრთხოების სფეროში.

USDT შავი სია

Tether-ის მიერ USDT სმარტ კონტრაქტში დაბლოკილი საფულეების მისამართების სია. დაბლოკილი მისამართები ვერ გაგზავნიან ან მიიღებენ USDT ტოკენებს.

Circle-ის მიერ USDC სმარტ კონტრაქტში დაბლოკილი საფულეების მისამართების სია. USDC-ის დაბლოკვა ხდება ერთ ტრანზაქციაში მულტისიგის პროცესის გარეშე.

კრიპტოვალუტის საფულე, რომლის სტეიბლკოინის ბალანსი გაყინულია ტოკენის ემიტენტის მიერ. ტოკენები რჩება მისამართზე, მაგრამ ვერ გადაიტანება.

OFAC არის აშშ-ის ხაზინის დეპარტამენტის სააგენტო, რომელიც მართავს ეკონომიკურ სანქციებს და ინახავს SDN სიას კრიპტო მისამართებით.

OFAC-ის მიერ შენახული სია, რომელიც შეიცავს აშშ-ის სანქციებს დაქვემდებარებულ პირებს, კომპანიებსა და კრიპტო მისამართებს.

ისრაელის ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ორგანო, რომელიც ინახავს ტერორისტულ ორგანიზაციებთან დაკავშირებული კრიპტო მისამართების სიებს.

ტოკენის სტანდარტი TRON ბლოკჩეინზე. USDT TRON-ზე იყენებს TRC20 სტანდარტს და წარმოადგენს გლობალური USDT ტრანზაქციების უმრავლესობას.

ტოკენის სტანდარტი Ethereum ბლოკჩეინზე. USDT და USDC Ethereum-ზე იყენებენ ERC20 სტანდარტს.

უსაფრთხოების მექანიზმი, რომელიც მოითხოვს ტრანზაქციის დამტკიცებას რამდენიმე პირადი გასაღების მფლობელის მიერ.

თაღლითური ტექნიკა, სადაც თავდამსხმელები აგზავნიან მცირე ტრანზაქციებს ლეგიტიმურის მსგავსი მისამართებიდან.

შეტევა, სადაც მცირე რაოდენობის კრიპტო იგზავნება ბევრ საფულეზე მფლობელების დეანონიმიზაციისთვის.

რისკის შეფასების პროცესი, რომელიც აანალიზებს კრიპტო მისამართს უკანონო საქმიანობასთან კავშირზე. AML შემოწმებები აწარმოებენ რისკის ქულას (0-100).

რიცხვითი მნიშვნელობა (0-100), რომელიც ენიჭება კრიპტო მისამართს ტრანზაქციების ისტორიის საფუძველზე. 70-ზე მეტი ქულა ითვლება კრიტიკულ რისკად.

თქვენს საფულეებთან ურთიერთმოქმედი მისამართების თვალყურის დევნება და გაფრთხილებების მიღება მათი დაბლოკვის შემთხვევაში.

გაყინული სტეიბლკოინების მუდმივი დაწვა ემიტენტის მიერ. ეს შეუქცევადია.

სერვისი, რომელიც ურევს სხვადასხვა მომხმარებლის კრიპტოვალუტას სახსრების წარმოშობის დასაფარად.

პროცესები, რომლებსაც კრიპტო ბიზნესები ახორციელებენ AML/KYC რეგულაციებთან შესაბამისობისთვის.

შეამოწმეთ ნებისმიერი მისამართი უფასოდ