ChainSentry AML ბოტი
ბლოკჩეინის რისკების რეალურ დროში მონიტორინგი. ყოველი ტრანზაქციის შეფასება, საეჭვო აქტივობის გამოვლენა და მყისიერი Telegram შეტყობინებები.
როგორ მუშაობს
ყოველი ტრანზაქცია რეალურ დროში ანალიზდება. კარგი ტრანზაქციები გადის, საეჭვოები იბლოკება.
ანიმაცია ცვლის დამტკიცებული და დაბლოკილი ტრანზაქციების სცენარებს
სრული დიაგრამის სანახავად გადაახვიეთ ჰორიზონტალურად
ფუნქციები
რეალურ დროში მონიტორინგი
TRON და Ethereum ტრანზაქციების უწყვეტი სკანირება წამქვემო გამოვლენით.
რისკის შეფასება
ყოველი ტრანზაქცია იღებს რისკის ქულას კონტრაგენტების ისტორიისა და შავი სიის მონაცემების საფუძველზე.
ავტო-AML
ავტომატური ფულის გათეთრების წინააღმდეგ შემოწმებები ცნობილი შავი სიის მისამართების მიხედვით.
გუნდის ჯგუფები
დაამატეთ ბოტი Telegram ჯგუფებში გუნდური მონიტორინგისა და საერთო შეტყობინებებისთვის.
მრავალჯაჭვიანი
TRON და Ethereum ქსელების სრული დაფარვა USDT და USDC მხარდაჭერით.
მყისიერი შეტყობინებები
მიიღეთ Telegram შეტყობინებები საეჭვო ტრანზაქციის გამოვლენის მომენტში.
ტარიფები
AML შემოწმება მოთხოვნით: $1.50 მისამართზე. გამოიწერეთ Auto-AML შემცირებული ტარიფებით.
პრომო: გამოწერის საფასური გაუქმებულია — გადახდა მხოლოდ შემოწმებაზე
უფასო
დაიწყეთ მყისიერად
- ✓ ტრანზაქციის შეტყობინებები რეალურ დროში
- ✓ 1 საფულის მონიტორინგი
- ✓ შავ სიაში სტატუსის შემოწმება
- ✓ AML შემოწმება: $1.50/შემოწმება
- ✗ Auto-AML-ის გარეშე
ბაზისური
პრომო — უფასო გამოწერა
- ✓ ყველაფერი უფასო გეგმიდან
- ✓ 10 საფულის მონიტორინგი
- ✓ Auto-AML ყოველ ტრანზაქციაზე
- ✓ Auto-AML: $1.25/შემოწმება
გუნდი
პრომო — უფასო გამოწერა
- ✓ ყველაფერი ბაზისურიდან
- ✓ 50 საფულის მონიტორინგი
- ✓ Auto-AML ყოველ ტრანზაქციაზე
- ✓ Auto-AML: $1.00/შემოწმება
- ✓ ჯგუფური ჩატების მხარდაჭერა
- ✓ პრიორიტეტული მხარდაჭერა
დაიწყეთ 3 ნაბიჯით
დაამატეთ მისამართი
გაუგზავნეთ საფულის მისამართი ბოტს ან გამოიყენეთ /add ბრძანება.
ბოტი მონიტორინგს ახორციელებს 24/7
ChainSentry უწყვეტად სკანირებს ყველა შემომავალ და გამავალ ტრანზაქციას.
მიიღეთ შეტყობინებები
მიიღეთ მყისიერი Telegram შეტყობინებები რისკის ქულებითა და დეტალებით.
ცოცხალი გადახედვა
ტრანზაქციის შეტყობინებები
Real-time transaction alerts with auto-AML
AML რისკის ანგარიში
Full AML risk report with fund source analysis
ვინ იყენებს ChainSentry-ს
ინდივიდუალური ტრეიდერებიდან კომპლაიანს გუნდებამდე — რეალურ დროში რისკის მონიტორინგი ყველასთვის, ვინც სტეიბლკოინებთან მუშაობს.
OTC პლატფორმები
შეამოწმეთ კონტრაგენტები ყოველი გარიგების წინ. მყისიერად გაიგეთ, აქვს თუ არა გამგზავნის საფულეს შავ სიაში მყოფ მისამართებთან კავშირი.
შეამცირეთ გარიგების რისკი →ბირჟის კომპლაიანსი
დეპოზიტებისა და გამოტანის ავტომატური სკრინინგი. მიიღეთ შეტყობინებები, როდესაც მონიშნული მისამართი თქვენს ცხელ საფულესთან ურთიერთქმედებს.
ავტომატიზირეთ სკრინინგი →ტრეიდერები და ჰოლდერები
თვალი ადევნეთ საკუთარ საფულეებს. მიიღეთ შეტყობინება, თუ შავ სიაში მყოფი წყაროდან მიიღებთ USDT-ს, სანამ გვიანი არ არის.
დაიცავით თქვენი საფულე →იურიდიული და ფორენსიკა
თვალი ადევნეთ სახსრების ნაკადებს და შექმენით რისკის ანგარიშები. დააფიქსირეთ გადარიცხვების ჯაჭვი სამართლებრივი საქმეებისთვის.
მოამზადეთ თქვენი საქმე →კრიპტო ბიზნესები
მიიღეთ USDT გადახდები თავდაჯერებულად. ავტომატურად შეამოწმეთ ყოველი შემომავალი გადარიცხვა AML რისკზე.
მიიღეთ უსაფრთხოდ →უსაფრთხოების გუნდები
დაამატეთ ბოტი თქვენი გუნდის ჯგუფში. ყველა ხედავს შეტყობინებებს რეალურ დროში. დაშბორდები არ არის საჭირო.
დააყენეთ გუნდისთვის →დაიცავით თქვენი ტრანზაქციები
დაიწყეთ საფულეების მონიტორინგი უფასოდ. მიიღეთ მყისიერი შეტყობინებები რისკების გამოვლენისას.